ZAROVA S.A.
Fecha de disposición | 24 Agosto 2017 |
Fecha de publicación | 24 Agosto 2017 |
ZAROVA S.A.
En los términos del artículo 60 de la Ley 19.550, se informa que en Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de fecha 24 de febrero de 2017, se aceptó la renuncia presentada por los Directores Fernando Martín MINAUDO, Félix Martín LEQUIO y Diego Javier ZAFFORE, y se resolvió la recomposición del directorio, conforme la integración aprobada, y oportunamente publicada con fecha 02/05/2017. En la misma Asamblea se reforman los artículos 8 y 9 del estatuto social relativo a la administración, dirección y fiscalización de la sociedad, que quedan redactados de la siguiente forma: ARTÍCULO OCTAVO: La administración y representación de la Sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto por el número de miembros que fija la asamblea entre uno (1) a once (11) titulares y uno o más suplentes, que deberá elegir la Asamblea para subsanar la falta de directores, los que incorporarán al Directorio por el orden de su designación. El término de su elección es de dos ejercicios. La Asamblea fijará el número de directores, así como su remuneración. El directorio sancionará con la mitad más uno de sus Titulares y resolverá por mayoría de las presentes. En su primera sesión se designará un Presidente, pudiendo, en caso de pluralidad, designar un Vicepresidente, que suplirá al primero en caso de ausencia o impedimento. Los directores titulares deberán depositar una garantía cuyo monto será igual para todos los directores, no pudiendo ser inferior al sesenta por ciento (60%) del monto del capital social en forma conjunta entre todos los titulares designados. El depósito de estos valores deberá ser efectuado en entidades financieras o cajas de valores a la orden de la Sociedad. Esta garantía también podrá ser constituida mediante fianzas o avales bancarios o seguros de caución o de responsabilidad civil a favor de la Sociedad. El Directorio tiene amplias facultades de administración y disposición, incluso las que requieren poderes especiales a tenor del artículo 375 del Código Civil y Comercial de la Nación y del artículo 9° del Decreto Ley 5965/63. Podrá especialmente operar con toda clase de Bancos, Compañías...
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