XS CORREDORES DE REASEGUROS S.A.

Fecha de la disposición11 de Octubre de 2017

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Por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 15/09/2017 se resolvió rectificar la reforma aprobada por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 22/06/2017 y aprobar un nuevo texto ordenado del estatuto social, luego de reformar los artículos octavo y décimo tercero del estatuto social los cuales quedaron redactados de la siguiente manera: "OCTAVO: La administración de la Sociedad está a cargo de un Directorio compuesto por seis miembros titulares y seis miembros suplentes, con mandato por tres años. Los Accionistas Clase "A" tendrán derecho a elegir dos directores titulares y dos directores suplentes que los reemplazaran en caso de ausencia. Los Accionistas Clase "B" tendrán derecho a elegir tres directores titulares y tres directores suplentes que los reemplazarán en caso de ausencia. El Presidente del directorio será designado por el Accionista Clase "B". Los Accionistas Clase "A" y los Accionistas Clase "B" en forma conjunta designarán un director titular y un director suplente que lo reemplazará en caso de ausencia. El directorio funciona con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros, siempre que haya un mínimo de un director designado por los accionistas Clase "A" y un director designado por los Accionistas Clase "B". El directorio resuelve por mayoría de votos presentes. En caso de empate en los votos, el Presidente tendrá un voto de desempate. La Asamblea fijará la remuneración del Directorio. Sujeto al cumplimiento de las siguientes formalidades, el Directorio podrá sesionar válidamente, aún encontrándose sus miembros en diferentes lugares geográficos, mediante un sistema de transmisión simultánea de sonido, imágenes o palabras que permita, tanto a los miembros presentes como a los miembros participando a distancia, una participación en tiempo real y simultáneo en todas las discusiones y votaciones atinentes a los distintos puntos del orden del día. (i) A los efectos del quórum, se computará sólo a los Directores presentes, no así a los que participen a distancia. (ii) Las reuniones de Directorio celebradas de acuerdo a los procedimientos señalados se tendrán como llevadas a cabo en el lugar...

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