SOLVAY INDUPA S.A.I.C.

• Fecha de la disposición: 29 de Marzo de 2017

SOLVAY INDUPA S.A.I.C.

Se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria, para el día 26 de abril de 2017, a las 15:00 horas en Avenida Del Libertador N° 420, Hotel Emperador, Salón de la Castellana, 1er Subsuelo, de la Ciudad de Buenos Aires, (no es la sede social), a fin de considerar el siguiente: ORDEN DEL DÍA 1. Designación de dos (2) accionistas para aprobar y suscribir el acta de Asamblea. 2. Consideración de la documentación mencionada en el artículo 234 inc. 1° de la Ley N° 19.550, las Normas de la Comisión Nacional de Valores y el Reglamento de Listado del Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. correspondiente al ejercicio económico N° 70 cerrado el 31 de diciembre de 2016. 3. Consideración de los resultados (pérdida) del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2016. Absorción de pérdidas acumuladas conforme el orden de afectación de saldos determinado en las Normas de la Comisión Nacional de Valores. Consideración del aporte irrevocable para absorción de pérdidas. 4. Consideración de la gestión de los miembros del Directorio correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2016. 5. Consideración de la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2016. 6. Consideración de las remuneraciones al Directorio (miles de $ 2.731,50, importe asignado) correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2016 el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores. Autorización al Directorio para efectuar anticipos a cuenta de honorarios a los directores que durante el ejercicio que cerrará el 31 de diciembre de 2017 califiquen como "directores independientes", ad referendum de lo que decida la asamblea de accionistas que considere la documentación de dicho ejercicio. Consideración de la remuneración de los miembros de la Comisión Fiscalizadora. 7. Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos. Fijación de su remuneración. 8. Designación de Síndicos Titulares y Suplentes integrantes de la Comisión Fiscalizadora. Fijación de su remuneración. 9. Consideración de los gastos incurridos por el Comité de Auditoría durante el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2016. Consideración del presupuesto anual del Comité de Auditoría para el ejercicio iniciado el 1° de enero de 2017. 10...