P.S.R. S.A.

Fecha de la disposición:24 de Abril de 2009
 
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ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

  2. ) Consideración de los documentos del art.

    234 inc. 1) de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2008.

  3. ) Tratamiento del resultado del ejercicio.

  4. ) Aprobación de la Gestión del Directorio.

    Elena Díaz Lema.- Presidente desginada por acta de asamblea del 12 de Marzo de 2007. La firmante constituye domicilio especial en la calle Juramento 2693, CABA.

    Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 22 de Abril 2009

    Certificación emitida por: G. F. Klix Berrotaran. Nº Registro: 366. Nº Matrícula: 3844. Fecha:

    22/04/2009. Nº Acta: 38. Libro Nº: 13.

    e. 24/04/2009 Nº 29876/09 v. 30/04/2009 'P'' P.S.R. S.A.

    CONVOCATORIA Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 11 de mayo de 2009 a las 10 horas en primera y 11 horas en segunda convocatoria a realizarse en la sede social, Juramento 2796 14° piso departamento 'D' Ciudad de Buenos Aires, con el fin de tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  5. ) Tratamiento de la documentación prevista en el Art. 234 de la Ley de Sociedades correspondientes al 31 de diciembre de 2008.

  6. ) Aprobación de la gestión y fijación de la retribución a los señores directores.

  7. ) Designación de los directores por el período de dos años.

    Presidente electo por Acta de Asamblea N° 13 y Acta de Directorio Distribución de cargos N° 47 del 04/05/2007

    Presidente - Fides Molindi de Pombo Certificación emitida por: María Angélica Morello. Nº Registro: 16, Partido de General San Martín. Fecha: 20/4/2009. Nº Acta: 314. N° Libro:

    8.

    e. 24/04/2009 N° 29034/09 v. 30/04/2009 PET SUPPLIES INTL. S.A.

    CONVOCATORIA Por 5 días. Convocase a los señores accionistas de Pet Supplies Intl S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 13 de Mayo de 2009, a las 15 horas, en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria, en el domicilio sito en la calle Emma de la Barra 353, Piso, 7, C.F., a fin de considerar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  8. ) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.

  9. ) Consideración y Aprobación de la documentación requerida por el art. 234 inciso 1 de la ley 19.550 correspondiente al Ejercicio Económico Nº 11 y 12 finalizado el 30 de noviembre de 2007 y el 30 de noviembre de 2008.

  10. ) Causas que motivaron el llamado a asamblea fuera de término.

  11. ) Consideración del resultado del ejercicio.

    Distribución de utilidades.

  12. ) Consideración y aprobación de la gestión del directorio y de su remuneración.

  13. ) Designación de nuevo Directorio.

  14. ) Reforma art 8º y 9º del Estatuto por administración de la sociedad. Nueva redacción.

  15. ) Aprobación de la apertura de la sucursal sita en Munro Pcia de Bs. As.

    Juan Manuel Solari - Presidente. Designación y aceptación de cargo según Acta de Asamblea Nº 19 de fecha 15/02/08.

    Certificación emitida por: M. Fernanda Pratolongo. Nº Registro: 1684. Nº Matrícula: 4060. Fecha: 17/04/2009. Nº Acta: 167. Libro Nº: 371.

    e. 24/04/2009 Nº 28865/09 v. 30/04/2009 PRODUNMED S.A. EN LIQUIDACION CONVOCATORIA Convocatoria: Citase a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 14/5/2009 a las 14 horas en primera convocatoria y a las 15 horas en segunda convocatoria, en la sede social de la sociedad sita en la calle Tronador 241, Cap. Fed, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  16. ) Designación de dos Accionista para firmar el Acta...

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