RUEDAS ARGENTINAS S.A.C.I.F.I.A.

• Fecha de disposición: 15 Noviembre 2017
• Fecha de publicación: 15 Noviembre 2017

RUEDAS ARGENTINAS S.A.C.I.F.I.A.

Todas las decisiones se tomaron por Asamblea General Ordinaria de fecha 19/10/2017 y por unanimidad: I) CAMBIO SEDE SOCIAL: Han decidido trasladar la sede social de la calle Juan Agustin Garcia N° 1130 de CABA, a la calle Uruguay N° 872, Piso 2°, oficina "3", de CABA. II) Aumentar el Capital a la suma de Pesos Cuatrocientos mil ($ 400.000.-). III) Modificar los artículos: 5, 8, 9 y 10, los cuales quedarán redactados de la siguiente manera: ARTICULO QUINTO: Las acciones serán al portador o nominativas, no endosables, ordinarias o preferidas. Estas últimas tienen derecho a un dividendo de pago preferente de carácter acumulativo o no, conforme a las condiciones de su emisión. Puede también fijárseles una participación adicional en las Ganancias.-; ARTÍCULO OCTAVO: La administración de la sociedad estará a cargo de un directorio compuesto del número de miembros que fije la Asamblea, entre un mínimo de uno y un máximo de dos, con mandato por tres ejercicios, pudiendo ser reelectos. La asamblea puede designar suplentes en igual o menor número que los titulares y por el mismo plazo, a fin de llenar las vacantes que se produjeran en el orden de su elección. El directorio funciona con la presencia de la mayoría de sus miembros y resuelve por mayoría de los votos presentes, decidiendo el presidente con voto calificado, en caso de empate. La asamblea fija la remuneración del Directorio. ARTÍCULO NOVENO: El directorio tiene todas las facultades para administrar y disponer de los bienes, incluso aquellas para las cuales requiera poderes especiales, y especialmente para el artículo noveno de la Ley 5965/63. Puede en consecuencia, celebrar en nombre de la sociedad, toda clase de actos jurídicos que tienden al cumplimiento del objeto social, entre ellos operar con el Banco de la Nación Argentina...