OVOPROT INTERNATIONAL S.A.

• Fecha de disposición: 02 Octubre 2015
• Fecha de publicación: 02 Octubre 2015
• Sección: Convocatorias

OVOPROT INTERNATIONAL S.A.

Convocase a los señores Accionistas de Ovoprot International a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 30 de octubre de 2015 a las 11.00 horas, en primera convocatoria, y a las 12.00 horas, en segunda convocatoria, en el estudio Tanoira Cassagne, ubicado en Juana Manso 205, Piso 7, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente orden del día: "1) Celebración de la Asamblea fuera de la sede social; 2) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de la Asamblea; 3) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultado, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos, Notas, Informe del Síndico e Informe del Auditor, todo ello de acuerdo a los prescripto por el Art. 234, inc. 1° de la Ley 19.550, sus modificatorias y complementarias, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2015; 4) Destino del resultado del ejercicio. Distribución de dividendos en efectivo; 5) Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2015 por $ 383.995,20; 6) Consideración de la remuneración al Síndico Titular por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2015 por $ 98.450; 7) Aprobación de la gestión de los miembros del Directorio y el síndico titular; 8) Designación de directores titulares y suplentes; 9) Designación de un Síndico Titular y un Síndico Suplente por un ejercicio y 10) Designación de Contador Dictaminante de la documentación correspondiente al ejercicio económico iniciado el 1 de julio de 2015; 11) Consideración de la emisión de obligaciones negociables bajo el régimen especial para sociedades PyMEs por hasta el monto máximo que fuere autorizado bajo la normativa aplicable al régimen especial para sociedades PyMEs, el cual en ningún caso podrá...