MERCADO DE LOS CARRUAJES S.A.

Fecha de la disposición: 5 de Diciembre de 2018
 
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MERCADO DE LOS CARRUAJES S.A.

Por Acta de Directorio Nº 31 de fecha 23/10/2018 y Acta de Asamblea General Extraordinaria Nº 16 de fecha 23/10/2018, se resolvió: a) reformar el estatuto y realizar un texto ordenado del mismo, que quedó redactado de la siguiente manera: "ARTICULO PRIMERO: La Sociedad antes denominada Athenee Groupe SA continuará funcionando bajo la denominación "MERCADO DE LOS CARRUAJES S.A."; tiene su domicilio legal en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; siendo facultad del Directorio fijar y/o modificar el domicilio de la sede social, pudiendo establecer agencias, sucursales, establecimientos o cualquier tipo de representación en la República Argentina o en el exterior. ARTICULO SEGUNDO: Su duración es de noventa y nueve años, contados desde la fecha de su constitución. ARTICULO TERCERO: La sociedad tiene por objeto, ya sea por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros, el ejercicio de las siguientes actividades: la construcción, refacción, desarrollo y explotación bajo cualquier modalidad de un mercado minorista gourmet en el edificio situado en Leandro N. Alem 852 de la Ciudad de Buenos Aires, denominado Mercado de los Carruajes, pudiendo a tal efecto realizar subdivisiones internas, crear espacios comunes y espacios o locales de uso comercial, dar en comodato, alquilar espacios o locales comerciales a terceros y percibir todo tipo de canones que acuerde con los locatarios de espacios, explotar por sí espacios o locales comerciales, realizar campañas de publicidad, marketing y promociones del Mercado y/o de los locales comerciales que lo integren, comercializar bajo cualquier todo tipo de productos y materias primas alimenticias y en general, ejercer todos los derechos y obligaciones que correspondan a la Sociedad como concesionaria del predio antes identificado. ARTÍCULO CUARTO: El capital social es de $ 13.157.800 (pesos trece millones ciento cincuenta y siete mil ochocientos) representado por 65.789 acciones ordinarias nominativas no endosables Clase A de $ 100 (pesos cien) valor nominal cada una, con derecho a 1 voto por acción y 65.789 acciones ordinarias nominativas no endosables Clase B de $ 100 (pesos cien) valor nominal cada una, con derecho a 1 voto por acción. La Asamblea podrá delegar en el Directorio la época de la emisión, forma y condiciones de pago. La Asamblea al decidir cada aumento de capital, deberá fijar todas las características y clases de las acciones a emitir, inclusive si son ordinarias el número de votos que conferirán, que podrá ser de uno a cinco, y si son preferidas, si tendrán derecho a voto o no. Las acciones, ordinarias o preferidas, otorgarán a sus titulares derecho preferente a la suscripción de nuevas acciones de la misma clase y derecho de acrecer en la clase en proporción a las que posean dentro de la misma de acuerdo a lo previsto en el artículo 194 de la ley 19.550. La Asamblea podrá establecer que las nuevas emisiones se hagan con prima. ARTICULO QUINTO: Las acciones pueden ser nominativas no endosables o escriturales, ordinarias o preferidas. Estas últimas tendrán derecho a dividendo de pago preferente de carácter acumulativo o no, conforme las condiciones de su emisión. Puede también fijárseles una participación adicional en las ganancias. ARTICULO SEXTO: Cada acción ordinaria suscripta confiere derecho de uno a cinco votos, conforme se determine al suscribir el capital inicial y en oportunidad de resolver la Asamblea su aumento. Las acciones preferidas pueden emitirse con o sin derecho a voto. ARTICULO SEPTIMO: Los títulos accionarios y los certificados provisionales que se emitan contendrán las especificaciones y los datos requeridos en los artículos 211 y 212 de la Ley N° 19.550 y en la Ley N° 24. 587 y su decreto reglamentario N° 259/96, los gravámenes o leyendas limitativas a la transferencia que acuerden. Se pueden emitir títulos representativos de más de una acción. ARTICULO OCTAVO: En caso de mora en la integración del capital, el Directorio queda facultado para proceder de acuerdo con cualquiera de los procedimientos determinados por el artículo 193 de la Ley N° 19.550. ARTICULO NOVENO: Por resolución de Asamblea Ordinaria y/o Extraordinaria, según el caso, la Sociedad podrá en lo sucesivo emitir debentures, obligaciones negociables o cualquier otro título de deuda para su colocación pública o privada, dentro y/o fuera del país, en las condiciones de precio, interés y amortización que estime conveniente la Asamblea y con sujeción a las disposiciones legales y reglamentarias en vigencia. Los referidos títulos podrán ser emitidos en moneda nacional o en moneda extranjera, con garantía flotante, común o especial. ARTICULO DECIMO: El Directorio estará compuesto por dos (2) miembros titulares, pudiendo designar suplentes en igual o menor número que los titulares y por el mismo plazo a fin de llenar las vacantes que se produjeran. Los accionistas titulares de la Clase A de acciones designarán un director titular y un suplente y los accionistas titulares de la Clase B de acciones designarán un (1) director titular y un (1) suplente y los accionistas titulares de la Clase B de acciones designarán un (1) director titular y un (1) suplente. En caso de existencia de Acciones Clase C, se dará derecho a la designación de un (1) director titular y un (1) suplente, en cuyo caso, los accionistas titulares de acciones Clase A y Clase B designarán dos (2) directores titulares cada Clase e igual o menor número de suplentes y los accionistas titulares de acciones Clase C podrán designar un (1) Director Titular y un (1) Suplente. Los Directores, en su primera sesión, deben designar un Presidente que será electo por los Directores designados por la Clase A de acciones y, en caso de ser más de un titular, podrá designarse un Vicepresidente; este último reemplaza al primero en caso de ausencia, impedimento o vacancia. Los directores designados por una Clase de Acciones deberán ser removidos o reemplazados exclusivamente por el voto unánime de la misma clase que los designó. Cualquier director podrá ser removido con causa por la Asamblea de Accionistas, en cuyo caso la vacante resultante será ocupada por un Director suplente nombrado por los Accionistas que inicialmente designaran al Director removido. La remuneración del Directorio será fijada por la Asamblea. Los suplentes designados por cada Clase reemplazarán a los titulares designados por la misma Clase en caso de ausencia, renuncia o cese por cualquier motivo de los mismos. ARTICULO DECIMO PRIMERO: Los Directores deben prestar la siguiente garantía: $ 10. 000 (pesos diez mil). La misma puede consistir en bonos, títulos públicos o sumas de...

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