LEASING S.A.

• Fecha de la disposición: 16 de Marzo de 2017

LEASING S.A.

Por Reunión de Directorio y Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas ambas del 16.04.2015 se resolvió: (i) ratificar la modificación a los artículos VIII y IX del Estatuto Social, los que quedan redactados de la siguiente manera: "VIII - ADMINISTRACIÓN: La Dirección y Administración de la sociedad estará a cargo de un Directorio, compuesto por el número de miembros que fije la Asamblea; entre un mínimo de uno y un máximo de diez, con mandato por dos años. La Asamblea debe designar suplentes en igual o menor número que los titulares y por el mismo plazo, a fin de llenar las vacantes que se produjeran en el orden de su elección, mientras se mantenga la prescindencia de la Sindicatura aludida en el Artículo IX. La Asamblea fijará el número de Directores, así como su remuneración. Si por imperio de lo previsto en el artículo 284, último párrafo, de la Ley 19.550, La Sociedad debiera designar síndico, quedará a criterio de la Asamblea que designe autoridades, la elección o no de directores suplentes. Los directores, en su primera sesión, deben designar un presidente, pudiendo en caso de pluralidad de titulares, designar un vicepresidente que suplirá al primero en caso de ausencia o impedimento. El Directorio funciona con la mayoría absoluta de sus miembros, y resuelve por mayoría de votos presentes; en caso de empate, el Presidente desempatará votando nuevamente. La representación de la Sociedad corresponde al Presidente o al Vicepresidente en su caso. Cada director dará una garantía, no pudiendo ser la misma inferior al sesenta por ciento (60%) del monto del capital social en forma conjunta entre todos los titulares designados. Sin perjuicio de lo expuesto precedentemente, en ningún caso el monto de la garantía podrá ser inferior -en forma individual- a Pesos diez mil ($ 10.000.-) ni superior a Pesos cincuenta mil ($ 50.000.-), por cada director. Los directores podrán ser reelegidos indefinidamente. Su remuneración será imputada a gastos generales o a ganancias líquidas del ejercicio en que se devenguen, según lo resuelva la asamblea. El Directorio está investido de los más amplios poderes para la administración y disposición de los bienes de la sociedad, incluso aquellos...