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Fecha de la disposición:17 de Noviembre de 2017
 
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Por acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria del 10/10/2017 se resolvió por unanimidad modificar los mencionados artículos quinto, octavo y onceavo del Estatuto Social quedando los mismos redactados conforme se transcribe a continuación: "Artículo 5. Acciones: Las acciones podrán ser ordinarias o preferidas, escriturales o nominativas no endosables y estar divididas en dos o más clases. Las acciones clase A otorgan derecho a cinco (5) votos por acción y las acciones clase B otorgan derecho a un (1) voto por acción. Las acciones preferidas tienen derecho a un dividendo de pago preferente de carácter acumulativo o no, conforme a las condiciones de emisión. Puede también fijárseles una participación adicional en las ganancias.". "Artículo 8. Administración: La administración de la sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto por un mínimo de tres (3) miembros y hasta un máximo de nueve (9) miembros, con mandato por tres años renovable en forma ilimitada. La Asamblea puede designar suplentes en igual o menor número que los titulares y por el mismo plazo, para el caso de suplir las vacancias en el orden de su elección. Mientras la sociedad prescinda de sindicatura, la elección de suplentes será obligatoria. El Directorio se reunirá al menos cada tres meses en forma ordinaria. En su primera sesión deberá designar un Presidente. Extraordinariamente, un solo Director puede convocar al resto preavisándolos por siete días corridos a sus domicilios constituidos. Las reuniones quedarán válidamente constituidas con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros y las decisiones se adoptaran por mayoría absoluta de los presentes. La Asamblea ordinaria fijará la remuneración de los Directores.". "Artículo 11. Comité de Auditoría. Cuando de acuerdo con la legislación vigente la Sociedad deba contar con un Comité de Auditoría según lo previsto en la Ley de Mercado de Capitales N° 26.831 y las normas y reglamentos de la Comisión Nacional de Valores (según RG 622/2013 y sus modificatorias y complementarias), dicho comité estará integrado por tres (3) directores titulares y hasta tres (3) miembros suplentes, quienes serán designados por el Directorio de entre sus miembros, por mayoría simple de sus integrantes. Deberán integrar el Comité aquellos directores versados en temas financieros, contables o empresarios. Al menos la mayoría de los integrantes del Comité de Auditoría deberán ser independientes, de acuerdo con el criterio establecido para ello en las Normas de la Comisión Nacional de Valores y de los mercados en donde se listen y/o negocien las acciones de la...

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