LABORATORIO VANNIER S.A.

Fecha de la disposición:15 de Enero de 2016
 
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Se hace saber (art. 10, ley 19550) que por Acta de Asamblea Extraordinaria N° 29, del 30/12/2015, se resolvió las siguientes reformas al estatuto social: 1) Reformar el art. 10°, para (a) reemplazar "art. 1881 del Código Civil" por "art. 375 del Código Civil y Comercial"; e (b) incorporar la siguiente previsión: el Directorio deberá recabar el previo consentimiento y apoderamiento especial por parte de la Asamblea General de Accionistas para llevar a cabo las siguientes actuaciones: (i) contratar, designar o despedir al director general de la Sociedad o acordar su remuneración; (ii) revisar y aprobar los informes del personal ejecutivo de la Sociedad; (iii) aprobar el presupuesto anual y el plan de inversiones; (iv) otorgar y revocar poderes especiales para actuar en nombre y por cuenta de la Sociedad; (v) aprobar la venta de activos o valores de la Sociedad por montos superiores a US$ 10.000 o que supongan un cambio sustancial en la estructura, la actividad o el ámbito de actuación de la Sociedad; (vi) celebrar contratos de préstamo, crédito o cualquier otro que suponga endeudar a la Sociedad o gravar sus activos mediante prenda, hipoteca o cualquier otro...

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