J.ROGER BALET E HIJOS S.A.

• Fecha de disposición: 06 Octubre 2016
• Fecha de publicación: 06 Octubre 2016
• Sección: Convocatorias

J.ROGER BALET E HIJOS S.A.

Se comunica que por acta de directorio se resolvió convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 26 de octubre de 2016, a las 11,30 horas en la Av. Leandro N. Alem 449, Piso 6º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas para suscribir el acta. 2) Consideración de la Memoria, el Inventario, el Balance General, el Estado de Resultados, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos e información complementaria e Informe del Sindico, correspondiente al ejercicio económico Nº 57 finalizado el 30 de junio de 2016. 3) Consideración de los resultados acumulados y su eventual distribución. 4) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y la Sindicatura. 5) Determinación de los Honorarios al Directorio por todo concepto, incluso por el ejercicio de funciones técnico administrativas de los directores durante el ejercicio económico Nº 57, habiéndose devengado provisionalmente a cuenta durante tal ejercicio e imputado a los resultados del mismo y por dichos conceptos, la suma de $ 2.447.302.45, de los cuales $ 275.327,94 son en exceso de los límites, ahora determinables, del art. 261 de la Ley de Sociedades Comerciales N° 19.550. 6) Determinación de los...