INURBAN S.A.

Fecha de la disposición: 5 de Febrero de 2018
 
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Por resolución de Asamblea Extraordinaria del 20 de diciembre de 2017 se ratifico la modificación del articulo séptimo de acuerdo a lo siguiente:: La Dirección y administración de la sociedad estara a cargo del Directorio el cual debera estar integrado por dos o cuatro directores según lo decida la asamblea. Para el caso que la asamblea determine que la integración del Directorio se realice con dos directores titulares solamente, el procedimiento de su elección sera el siguiente: a) las acciones clase A tendran derecho a elegir un Director que sera el que ejercera el cargo de Presidente. b) las acciones clase B tendran derecho a elegir un director titular que sera el que ejercera el cargo de Vicepresidente. Cuando el Directorio se constituya con cuatro Directores Titulares, su integración se realizara de la siguiente manera: a) Las acciones de la clase A designaran dos Directores titulares uno de los cuales ejercera el cargo de Presidente. b) Las acciones de la clase B designaran dos Directores titulares uno de los cuales ejercera el cargo de Vicepresidente. La asamblea podra elegir igual numero de Directores suplentes respetando el mismo procedimiento establecido para la elección de directores titulares indicándose a que director titular reemplaza cada uno de ellos. Mientras la sociedad prescinda de la Sindicatura la designación de suplentes sera obligatoria hasta cumplir con los minimos legales. El termino del mandato de los Directores es de tres ejercicios. El Directorio sesionara con la mitad mas uno de sus integrantes y resuelve por mayoria de los presentes. El directorio tiene todas las facultades para administrar y disponer de los bienes sociales, incluso aquellas para las cuales las normas legales requieren poderes especiales conforme lo dispuesto en el articulo 375 del Codigo Civil y Comercial de la Nacion. Puede en consecuencia, celebrar en nombre de la sociedad, toda clase de actos jurídicos que tiendan al cumplimiento del objeto social, entre ellos operar con toda clase de entidades financieras, oficiales o privadas en especial, con los Bancos de la Nación Argentina, Central de la Republica Argentina...

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