INTEGRACION ENERGETICA ARGENTINA S.A.

Fecha de la disposición13 de Septiembre de 2018

INTEGRACION ENERGETICA ARGENTINA S.A.

Comunica que por Asamblea General Ordinaria, Extraordinaria y Especial Ordinaria de Clases A y Especial Ordinaria de Clase B y C de fecha 08 de agosto de 2018, resolvió modificar los artículos vigésimo, vigesimocuarto, trigésimo y trigésimo primero del estatuto social, quedando redactados de la siguiente forma: "CAPITULO V Administración y Representación. Directorio, composición\u2013Remuneración\u2013Artículo Vigésimo: La dirección y administración de la sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto por cuatro (4) directores titulares y cuatro (4) directores suplentes, designados por tres (3) ejercicios y reelegibles. La elección será por clase. La clase A de acciones designará tres (3) directores titulares y tres (3) directores suplentes, y las clases B y C de acciones designaran conjuntamente, un (1) director titular y un (1) director suplente. Uno de los Directores elegidos por la Clase A de acciones, deberá poseer reconocida trayectoria en el mercado de capitales. La remuneración de los Directores será fijada por la Asamblea. Reuniones, convocatoria\u2013Quórum y mayoría\u2013Artículo Vigesimocuarto: El Directorio se reunirá al menos una vez por mes, como así también cada vez que lo requiera cualquiera de los Directores. En este último caso, la convocatoria será efectuada por el Presidente para reunirse dentro del quinto día de recibido el pedido; en su defecto, podrá convocar cualquiera de los Directores. La convocatoria deberá indicar los temas a tratar. El Directorio sesionará con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros y adoptará sus resoluciones por mayoría de los votos presentes. El presidente o quien lo reemplace tendrá doble voto en caso de empate. El Directorio podrá sesionar también con directores comunicados entre sí por medios de transmisión simultánea de sonido, imágenes o palabras, cuya participación a distancia se computará para el quórum, conforme la normativa vigente. En el acta de la reunión se dejará constancia de la participación de los directores a...

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