HTA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.

Fecha de la disposición: 6 de Septiembre de 2017
 
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HTA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.

Comunica que: por (i) Acta de Directorio N° 3 del 01/08/2017 y (ii) Acta de Asamblea General Extraordinaria N° 1 del 02/08/2016 se ha resuelto modificar el articulo séptimo del Estatuto Social, quedando redactado de la siguiente forma: "La administración de la Sociedad estará a cargo de un Directorio, compuesto del número de miembros que fije la Asamblea, entre un mínimo de uno y un máximo de cinco directores con mandato por el término de tres ejercicios, pudiendo ser reelegidos indefinidamente. La Asamblea General de Accionistas podrá designar suplentes, en igual o menor número y por el mismo plazo, a fin de llenar las vacantes que se produjeran en el orden de su elección. La Asamblea fija la remuneración del Directorio. Mientras la Sociedad prescinda de Sindicatura, deberá designarse como mínimo, un Director Titular y un Director Suplente, quien reemplazará al Director Titular en caso de ausencia, impedimento o vacancia. El Directorio sesiona con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros titulares y resuelve por mayoría absoluta de votos presentes. El Directorio podrá encomendar a alguno o algunos de sus miembros tareas especiales relacionadas con la administración de la Sociedad. Asimismo, podrá delegar la parte ejecutiva de las operaciones sociales a uno o más administradores que podrán ser directores o no. La representación legal de la Sociedad corresponde al Presidente, en caso de ausencia o impedimento o renuncia del Presidente, circunstancia que no es necesario demostrar ante terceros, la representación legal de la Sociedad y las demás funciones que le correspondan serán desempeñadas por el Director Suplente previa incorporación como Director Titular del designado suplente. En garantía de sus funciones, y en concordancia con el presente Estatuto, el director titular prestará, de acuerdo a los procedimientos establecidos en la materia, una garantía por la suma de $ 50.000 (pesos cincuenta mil) exigida por la normativa vigente. La misma puede consistir en bonos, títulos públicos o sumas de moneda nacional o extranjera depositados en entidades financieras o cajas de valores, a la orden de la Sociedad; o en fianzas o avales bancarios o seguros de caución o de...

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