HOLCIM (ARGENTINA) S.A.

• Fecha de disposición: 08 Noviembre 2017
• Fecha de publicación: 08 Noviembre 2017
• Sección: Convocatorias

HOLCIM (ARGENTINA) S.A.

Se convoca a los señores accionistas de HOLCIM (ARGENTINA) S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 5 de diciembre de 2017, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, a celebrarse en la calle Juan Nepper 5689, Villa Belgrano, ciudad de Córdoba, Código Postal X5021FBK, provincia de Córdoba (domicilio distinto al de la sede social). En dicha ocasión, la Asamblea deberá tratar el siguiente Orden del Día: "1°) Designación de dos accionistas para que en representación de la Asamblea y juntamente con el Presidente confeccionen y firmen el acta. 2°) Consideración de incremento del capital social a AR$ 945.073.372 mediante la capitalización de las cuentas ajuste de capital y reserva especial RG (CNV) N° 609/2012 (art. 189 de la Ley N° 19.550) ad referéndum de la aprobación del aumento del capital prevista en el punto 2) del Orden del Día.). Emisión de 593.016.473 acciones liberadas de v$n 1. 3°) Consideración de reducción voluntaria del capital social en AR$ 593.016.473 (arts. 203 y 204 de la Ley N° 19.550).) ad referéndum de la aprobación del aumento del capital previsto en el punto 2°) del Orden del Día. Consideración de los estados financieros al 30 de septiembre de 2017 y demás documentación contable a los efectos de la reducción voluntaria del capital social. Cancelación de 593.016.473 acciones de v$n 1 y pago en efectivo a los accionistas de AR$ 1 por cada acción cancelada. Delegación en el Directorio de la facultad para determinar las condiciones de efectiva puesta a disposición a favor de los accionistas de los fondos correspondientes a la reducción del capital social a los Accionistas y cualquier otra cuestión que resulte necesaria y/o conveniente a efectos de implementar la misma. 4°) Consideración de distribución parcial de la prima de emisión por AR$ 60.972.134 (arts. 202, 203 y 204 de la Ley N° 19.550). Consideración de los estados financieros al 30 de septiembre de 2017 y demás documentación contable a los efectos de la distribución parcial de la prima de emisión. Pago en efectivo a los accionistas de AR$ 0,1731 por cada acción de v$ n 1 que posea (considerando un capital social representado por 352.056.899 acciones). Delegación en el Directorio de la facultad para determinar las condiciones de efectiva puesta a disposición a favor de los accionistas de los fondos correspondientes a la distribución parcial de la prima de emisión a los accionistas y cualquier otra...