Y GEN ELECTRICA S.R.L.

Fecha de la disposición: 9 de Junio de 2017
 
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Y GEN ELECTRICA S.R.L.

Comunica que por Reunión de Socios Extraordinaria celebrada el 02/01/2017 se resolvió por unanimidad (i) Modificar el artículo tercero de la Sociedad, el que quedó redactado: "ARTICULO TERCERO: La Sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia, de terceros o asociadas a terceros a la generación, transporte, distribución y comercialización de energía eléctrica a partir de todas las fuentes primarias de producción, convencionales y renovables, y toda otra fuente que se desarrolle en el futuro. La Sociedad podrá tomar y otorgar préstamos para la financiación de proyectos u obras, así como otorgar fianzas, avales y toda clase de garantías reales o personales para garantizar obligaciones propias o de terceros. A tal fin, la Sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer todos aquellos actos que no sean prohibidos por las leyes o por este estatuto."; (ii) Modificar el artículo quinto, el que quedó redactado: "ARTICULO QUINTO: La administración y representación legal de la Sociedad estará a cargo de cuatro gerentes titulares, pudiendo la asamblea nombrar igual o menor número de suplentes. Los gerentes podrán revestir la calidad de socios o no. La representación legal de la sociedad estará a cargo del presidente, o, en caso de ausencia o imposibilidad, del vicepresidente. El término de su elección es de un (1) ejercicio, pudiendo ser reelegidos indefinidamente. En garantía del correcto cumplimiento de sus funciones, cada uno de los Gerentes constituirá a favor de la sociedad una garantía, por un valor no inferior a la suma que establezcan las normas y disposiciones legales vigentes, debiendo constituirse dicha garantía en las condiciones y en las formas previstas por el ordenamiento legal y reglamentario aplicable. Los gerentes tienen amplias facultades de administración y disposición, incluso las que requieren poderes especiales a tenor del artículo 375 del Código Civil y Comercial de la Nación y el Artículo 9 del Decreto-Ley No. 5965/63. Por lo tanto los gerentes podrán llevar a cabo, en nombre y representación de la Sociedad, cualquier acto jurídico relativo al cumplimiento del objeto social, entre otros, operar con bancos, Bancos de la Nación Argentina, de la Ciudad de Buenos Aires, de la Provincia de Buenos Aires, Hipotecario Nacional S.A. y otras entidades privadas o mixtas dentro del país y/o en el extranjero; establecer agencias, sucursales u otro tipo de representación dentro del país y/o en el extranjero; otorgar todo tipo de poderes a favor de una o más personas, ya sea amplios y/o especiales, poderes para llevar a cabo actos jurídicos, iniciar acciones legales incluyendo acciones penales y/o actos extrajudiciales a los fines y con el alcance que consideren conveniente, y revocarlos ya sea en forma total o parcial. Los Gerentes, en su primera sesión, deberán designar un Presidente y un Vicepresidente. Las reuniones de la Gerencia quedarán regularmente constituidas, en primera y/o en segunda convocatoria, con la presencia de la mayoría de sus miembros. Las reuniones de Gerencia deberán ser convocadas por el Presidente a solicitud de cualquiera de los gerentes, o en su defecto por cualquiera de los gerentes, y podrán ser convocadas vía correo electrónico a la dirección oportunamente denunciada por cada Gerente a la Sociedad, con al menos 5 días hábiles de anticipación. La convocatoria deberá especificar el día, lugar y hora de la reunión, así como el Orden del Día con los temas a tratar en la misma, no pudiéndose tratar temas fuera de los allí previstos excepto acuerdo unánime de la totalidad de los Gerentes. La gerencia se reunirá, por lo menos, una vez por mes, sin perjuicio de las que se pudieren celebrar por pedido de cualquier gerente. La gerencia podrá reunirse tanto con presencia física de sus integrantes como por medios no presenciales incluyendo pero no limitándose a videoconferencia, teleconferencia u otros...

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