CTC ADMINISTRADORA S.A.

Fecha de disposición13 Octubre 2017
Fecha de publicación13 Octubre 2017

CTC ADMINISTRADORA S.A.

Se convoca a los accionistas a la Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria a celebrarse el día 3 de noviembre de 2017, a las 15:00 horas en primera convocatoria y a las 16:00 horas en segunda convocatoria. La reunión se realizará en la sede social de la sociedad sita Av. Cnel. Roca 3450 Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos (2) accionistas para redactar y firmar el Acta de la Asamblea. 2) Consideración de la documentación del art. 234 de la Ley General de Sociedades correspondiente al ejercicio regular finalizado el 31 de agosto de 2017. Destino del resultado del ejercicio. 3) Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora por período comprendido desde la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 3/11/2016 y el 31/8/2017. Remuneración de la Comisión Fiscalizadora y aplicación del art. 261 de la Ley 19.550. Reelección y/o renovación de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora. 4) Consideración de la gestión de los Directores Ricardo Benito Giampaoletti (período comprendido entre el 1/9/2014 y el 31/8/2017); María Eugenia Poccia (período comprendido entre el 1/9/2014 y el 31/8/2017); Sergio Buosi (período comprendido entre el 1/9/2014 y el 31/8/2017); Hugo José Membrive (período comprendido entre el 1/09/2014 y el 3/11/2016) y Fernando Enrique Espósito (período comprendido entre el 3/11/2016 y el 31/8/2017). Reelección y/o renovación e integración del Directorio conforme lo dispuesto por el Artículo Séptimo del Estatuto Social y Artículo 3.01 b) del Pacto de Sindicación de Accionistas de la...

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