CONVEXITY S.G.F.C.I. S.A.

Fecha de la disposición: 1 de Marzo de 2017
 
EXTRACTO GRATUITO

CONVEXITY S.G.F.C.I. S.A.

CONVEXITY S.G.F.C.I. S.A. comunica que por acta de asamblea ordinaria y extraordinaria unánime de accionistas de fecha 22/2/2017 se aceptó la renuncia de Gustavo Marcelo Dominguez al cargo de director titular de la Sociedad y se designó como director titular a Jorge Viñas, argentino, D.N.I. 26.631.669, domicilio especial Juncal 1311 piso 5. Asimismo se comunica la reforma del artículo decimoprimero del estatuto social el cual queda redactado de la siguiente forma: "Artículo 11- Reuniones y decisiones del Directorio: El directorio se reunirá las veces que el presidente lo estime conveniente, respetando los mínimos legales. La convocatoria se realizara por medio fehaciente con una anticipación de tres días hábiles a la fecha correspondiente, y deberá especificar los puntos a ser considerados en la reunión. El directorio podrá ser convocado también a pedido de cualquier director. En este último caso será convocado por el presidente para reunirse dentro del tercer día hábil de recibido el pedido; en su defecto, podrá convocarlo cualquier director. El directorio sesionara válidamente con la mayoría absoluta de sus miembros. Las reuniones de directorio deberán celebrarse en la sede social o lugar que corresponda a la jurisdicción del domicilio social, pudiendo participar a distancia algunos de sus miembros mediante medios de transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras. A los efectos del quórum se computarán tanto los directores presentes físicamente como los que participen a distancia.- El órgano de fiscalización dejará constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas, y, eventualmente, de la participación a distancia de...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA