CLUB GUARDIA DEL MONTE S.A.

• Fecha de disposición: 02 Octubre 2015
• Fecha de publicación: 02 Octubre 2015
• Sección: Convocatorias

CLUB GUARDIA DEL MONTE S.A.

Convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 23 de octubre de 2015, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, en Av. del Libertador 498, Piso 27, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, (en adelante, la "Asamblea") a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de accionistas para firmar el acta; 2) Razones por las cuales la asamblea se celebra fuera del plazo legal; 3) Análisis de la situación prevista en el artículo 94 inciso 2° de la Ley N° 19.550 de Sociedades Comerciales. Consideración de la Reconducción de la Sociedad. Consideración de la reconducción de la Sociedad en los términos del artículo 95 de la citada Ley. Reforma del Artículo TERCERO del Estatuto Social; 4) Consideración de la gestión del Directorio correspondiente a los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 1998 (ejercicio irregular de 10 meses), el 31 de diciembre de 1999, el 31 de diciembre de 2000, el 31 de diciembre de 2001, el 31 de diciembre de 2002, el 31 de diciembre de 2003, el 31 de diciembre de 2004, el 31 de diciembre de 2005, el 31 de diciembre de 2006, el 31 de diciembre de 2007, el 31 de diciembre de 2008, el 31 de diciembre de 2009, el 31 de diciembre de 2010, el 31 de diciembre de 2011, el 31 de diciembre de 2012; el 31 de diciembre de 2013 y 31 de diciembre de 2014. Consideración de la remuneración de los miembros del Directorio; 5) Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y designación de los mismos; 6) Consideración de la gestión de los...