CENTRAL DIQUE S.A.

• Fecha de disposición: 11 Julio 2016
• Fecha de publicación: 11 Julio 2016

CENTRAL DIQUE S.A.

Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Especial de Clases para el día 28 de julio de 2016 a las 15:00 horas en primera convocatoria y a las 16:00 horas, en segunda convocatoria, en la sede social de Bouchard 680, piso 14, Ciudad de Buenos Aires a fin de considerar el siguiente: ORDEN DEL DÍA 1) Designación de los accionistas para firmar el acta; 2) Justificación de los motivos por los cuales se convoca a la Asamblea fuera del plazo previsto en el art. 234 de la ley 19.550; 3) Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inciso 1 de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015; 4) Consideración y destino de los resultados; 5) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015; 6) Remuneración al Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. Remuneración al Contador Dictaminante de la Sociedad; 7) Elección de los miembros del Directorio por cada clase de acciones conforme lo establecido por el Estatuto; 8) Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por cada clase de acciones conforme...