BANCO MARIVA S.A.

• Fecha de disposición: 12 Mayo 2016
• Fecha de publicación: 12 Mayo 2016

BANCO MARIVA S.A.

Por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 29/04/2016 se resolvió por unanimidad: (i) reformar los Artículos 11°, 13° y 14° del Estatuto Social a los efectos de facilitar el desempeño del directorio, quedando los mismos redactados en los siguientes términos: "ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La administración de la sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto de 3 a 12 miembros, los que serán elegidos por la Asamblea. Los Directores durarán tres ejercicios en sus funciones y podrán ser reelegidos indefinidamente, continuando en su mandato hasta que se realice la Asamblea General Ordinaria que los reelija o designe sus reemplazantes. La Asamblea puede designar suplentes en igual o menor número que los titulares y por el mismo plazo a fin de llenar las vacantes que se produjeran en el orden de su elección.", "ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: El Directorio se reunirá cuando fuese convocado por el Presidente o bien por quien lo reemplace, o bien a solicitud de dos Directores o miembros de la Comisión Fiscalizadora. Funciona con la presencia de la mayoría de sus miembros y resuelve por mayoría de votos presentes. El Presidente o quien lo reemplace tendrá voto, y voto decisivo en caso de empate. Los Directores pueden hacerse representar el en Directorio por otro Director otorgándole carta-poder especial, conservando el poderdante toda la responsabilidad por las resoluciones que se adopten. Los poderes se computarán a los efectos del quórum y votación del Directorio. Las reuniones de Directorio se celebrarán en jurisdicción del domicilio legal. El Directorio también podrá celebrar sus reuniones con sus miembros comunicados entre sí mediante videoteleconferencia, computándose a los efectos del quórum tanto los directores presentes como los que participen a distancia. Las actas de estas reuniones serán confeccionadas y firmadas por los directores y...