AMTEX CORP S.A.

• Fecha de disposición: 05 Diciembre 2016
• Fecha de publicación: 05 Diciembre 2016

AMTEX CORP S.A.

Se convoca a los señores accionistas de AMTEX CORP S.A. a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 26 de Diciembre de 2016 a la hora 09.00, en primera convocatoria, y a la hora 10.00 en segunda convocatoria, en Uspallata 3854, Cuidad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta 2. Informe del Directorio sobre el llamado a Asamblea fuera del término legal. 3. Consideración de los documentos del Art. 234 Inc. 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2015, y del resultado del ejercicio. 4. Consideración de la gestión del Directorio y del Síndico hasta el 31 de diciembre de 2015 5. Consideración de la remuneración del Directorio en exceso del límite fijado por el Art. 261 de la ley 19.550, por el desempeño de funciones técnico-administrativas de carácter permanente. 6. Remuneración del Síndico 7. Fijación del número de Directores y su elección. 8. Elección del Síndico titular y Síndico suplente NOTA I: Para asistir los señores accionistas deberán comunicar su asistencia en forma fehaciente hasta...