ALBANESI ENERGIA S.A.

Fecha de la disposición:14 de Diciembre de 2016
 
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Por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 01/12/2016 por unanimidad se ha resuelto reformar los artículos del estatuto social que a continuación se detallan: (i) En relación al artículo tercero relativo al objeto social, se mantuvo la redacción oportunamente aprobada y se agregó en el inciso c): "ARTÍCULO TERCERO: (\u2026) La sociedad podrá emitir debentures de acuerdo al artículo 325 y siguientes de la Ley 19.550, obligaciones negociables de conformidad con las disposiciones de la Ley 23.576 y sus modificatorias y, asimismo, cualquier otro título o valor típico o atípico admitido por la legislación vigente en el país o, en su caso, en el extranjero. (ii) "ARTÍCULO SÉPTIMO: La dirección y administración de la sociedad estará a cargo de un directorio, cuyo número de miembros será determinados por la Asamblea, entre un mínimo de cinco (5) y un máximo de nueve (9) directores titulares quienes durarán en sus cargos tres (3) ejercicios. La Asamblea elegirá como mínimo un (1) director suplente y hasta el número que considere conveniente. La misma Asamblea designará a un presidente. El quórum para constituirse y funcionar será el de la mayoría absoluta de sus integrantes y las distintas cuestiones serán resueltas por mayoría absoluta de los presentes. El Directorio también podrá celebrar sus reuniones con sus miembros comunicados entre sí por medios de transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras, computándose a los efectos del quórum tanto a los directores presentes como a los que participan a distancia. Las actas de las reuniones con sus miembros comunicados entre sí mediante medios de transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras serán confeccionadas y firmadas dentro de los cinco (5) días hábiles de celebrada la reunión por los miembros presentes y el representante del órgano de fiscalización. El órgano de fiscalización deberá dejar expresa constancia en el acta de los nombres de los directores que han participado a distancia y de la regularidad de las decisiones adoptadas en el curso de la reunión. El acta consignará las manifestaciones tanto de los directores presentes como de los que participen a distancia y sus votos con relación a cada resolución adoptada. En caso de empate en las votaciones, el presidente desempatará votando nuevamente. En caso de ausencia temporaria o definitiva del presidente, será reemplazado por el Director Suplente designado específicamente a tal fin por la...

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