100% MODA S.A.

• Fecha de disposición: 04 Mayo 2016
• Fecha de publicación: 04 Mayo 2016

100% MODA S.A.

Se hace saber por un día que: por acta de Asamblea Ordinaria unánime del 30/12/2014 se eligieron directores: Presidente: Sebastian Jorge RUTENBERG, Vicepresidente: Sandra Patricia SASSON y Director suplente: Guido FERRARI quienes aceptaron sus cargos. Por acta de Asamblea General Extraordinaria unánime del 12/03/2015, se reformaron los artículos NOVENO Y CUARTO los que quedaron redactados así: "ARTICULO NOVENO: La administración y dirección de la Sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto por el número de miembros que fije la Asamblea entre un mínimo de uno (1) y un máximo de cinco (5) con mandato por tres (3) ejercicios. La Asamblea podrá designar suplentes en igual o menor número que los titulares y por el mismo plazo, a fin de llenar las vacantes que se produzcan en el orden de su elección. Mientras la Sociedad prescinda de la Sindicatura, la elección por Asamblea de uno o más directores suplentes será obligatoria. El Directorio sesionará con la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve por mayoría de votos presentes; en caso de empate el Presidente desempatará votando nuevamente. En caso de pluralidad de titulares se designará un Vicepresidente; este último reemplazará al primero en caso de ausencia o impedimento. La Asamblea de Accionistas fijará el número de directores y su remuneración. Los Directores Titulares deberán prestar una garantía a favor de la sociedad de acuerdo a lo establecido en el Artículo 75 de la Resolución N° IGJ N° 7/05 o por las normas que la reemplacen en el futuro. El Directorio tiene todas las facultades para administrar y disponer de los bienes sociales, incluso aquellas para las cuales se requieren poderes especiales conforme al Artículo 1881 del Código Civil y el Artículo 9 del Decreto Ley 5965/63. Puede en consecuencia celebrar en nombre de la sociedad toda clase de actos jurídicos que tiendan al cumplimiento del objeto social, entre ellos, operar con Bancos, compañía Financieras y demás instituciones de créditos oficiales o privadas; otorgar toda clase de mandatos judiciales o extrajudiciales con el objeto y extensión que juzgue conveniente, inclusive para querellar criminalmente. La representación legal de la Sociedad y uso de la firma social corresponde al Presidente del Directorio o al Vicepresidente, en su caso." y ARTICULO CUARTO: El capital social es de PESOS DOCE MIL, representado por Doce mil acciones de Un peso valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción, El...