Oxigenoterapia Norte S.A.

Fecha de la disposición:12 de Abril de 2010
 
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ORDEN DEL DIA:

  1. ) Consideración y aprobación de la documentación que prescribe el artículo 234, inciso 1º de la Ley 19550, correspondiente 2º Ejercicio Económico finalizado el día 31 de Diciembre de 2007, al 3º Ejercicio Económico finalizado el día 31 de Diciembre de 2008 y al Nº 4 finalizado el 31 de Diciembre de 2009.

  2. ) Consideración de los motivos del tratamiento y aprobación de los balances fuera de término.

  3. ) Aprobación de la gestión del Directorio y su remuneración.

  4. )Consideracióndelresultadodelosejercicios al 31/12/2007, al 31/12/2008 y al 31/12/2009.

  5. ) Aumento de Capital con reforma de Estatuto, canje de plancha de acciones mediante la capitalización de aportes y renuncia al derecho de suscripción preferente.

  6. ) Elección de Directores Titulares y Suplentes por el término de 3 ejercicios.

  7. ) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea. El Directorio.

    Designado según Acta de Asamblea del 19 de Marzo de 2007.

    Presidente ­ Ernesto Mendizábal Certificación emitida por: María Belén Absy.

    Nº Registro: 2016. Nº Matrícula: 5101. Fecha:

    06/04/2010. Nº Acta: 035. Nº Libro: 1.

    e. 09/04/2010 Nº 35833/10 v. 15/04/2010 'N' NUEVA SALVIA S.A.

    CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA Cítase a los señores accionistas a la asamblea ordinaria y extraordinaria para el día 23/04/10 a las 18:00 horas en primera convocatoria y a las 19:00 horas en segunda convocatoria, en su sede social sita en Av. Rafael Obligado S/N y calle Nº 7, C.A.B.A., con el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  8. ) Designación de dos señores socios para suscribir el acta de asamblea.

  9. ) Consideración de las documentaciones contables de acuerdo a la Ley 19.550 Art. 234 Inc. 1º correspondientes hasta el ejercicio cerrado el 30/09/09.

  10. ) Consideración de la convocatoria fuera de término.

  11. ) Consideración de la gestión y remuneración del directorio.

  12. ) Consideración de la situación económica y financiera de la empresa y situación de crisis.

    Evaluación de alternativas.

  13. ) Designación de autoridades.

    Presidente ­ Oscar Enrique García Maiztegui Por Acta de Asamblea General de fecha 01/12/2008.

    Certificación emitida por: Ana María Valdez.

    Nº Registro: 1500. Nº Matrícula: 3697. Fecha:

    31/03/2010. Nº Acta: 044. Nº Libro: 070.

    e. 06/04/2010 Nº 33889/10 v. 12/04/2010 'O' OXIGENOTERAPIA NORTE S.A.C.I.F.I. y A.

    CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Oxigenoterapia Norte S.A.C.I.F.I.

    y A. para el día 29 de abril de 2010 a las 17 horas en primera convocatoria y 18 horas en segunda convocatoria a celebrarse en la sede social sita en Lavalle 1578 7° B de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  14. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

  15. ) Consideración de los documentos previstos en el artículo 234, inc. 1, Ley 19550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31/12/2009.

  16. ) Consideración y aprobación de la gestión del Directorio.

  17. ) Consideración del resultado del ejercicio, la asignación de honorarios al Directorio y el destino del saldo de Resultados Acumulados.

  18. ) Consideración de la remuneración percibida por los directores en cumplimiento de funciones técnico-administrativas.

    Para asistir a la Asamblea los accionistas deberán cursar comunicación con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la...

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