OVOPROT INTERNATIONAL S.A.

Fecha de la disposición:30 de Marzo de 2015
 
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OVOPROT INTERNATIONAL S.A.

CONVOCATORIA

Convocase a los señores Accionistas de Ovoprot International S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 24 de abril de 2015 a las 11.00 horas, en primera convocatoria, y a las 12.00 horas, en segunda convocatoria, en el estudio Tanoira Cassagne, ubicado en Juana Manso 205, Piso 7, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

  1. ) Celebración de la Asamblea fuera de la sede social;

  2. ) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de la Asamblea;

  3. ) Destino del Resultado del Ejercicio finalizado el 30 de junio de 2014. Consideración de la propuesta de distribución efectuada por el Directorio (Dividendos en efectivo: $ 850.000; Reserva Legal: $ 168.403,73; Remuneración al Directorio: $ 380.618,31; Remuneración al Síndico: $ 78.000; y Reserva Facultativa para continuar con el plan de inversión de la Sociedad: $ 3.065.350,26);

  4. ) Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2014 por $ 380.618,31 (total remuneraciones) conforme al artículo 261 de la Ley Nº 19.550 y la reglamentación;

  5. ) Consideración de la Remuneración al Síndico.

NOTA: Los Señores accionistas...

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