Osnola S.A.C.I.I.F. y M.

• Fecha de publicación: 20 Octubre 2010
• Fecha de disposición: 20 Octubre 2010
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 32011

Miércoles 20 de octubre de 2010 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL N'º 32.011 39

El que suscribe lo hace en carácter de Presidente, según Acta de Asamblea de fecha 12 de Noviembre de 2007.

Presidente – Victorino Losada Certificación emitida por: Hilda F. Migdal.

N'º Registro: 1347. N'º MatrÃcula: 3690. Fecha:

8/10/2010. N'ºActa: 115. N'ºLibro: 80.

e. 15/10/2010 N'º122899/10 v. 21/10/2010 %@% NOUGUES S.A.

CONVOCATORIA Convócase a Asambleas General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas en Primera Convocatoria a celebrarse el 5 de Noviembre de 2010 a las 10.00 horas en Suipacha 948, 10'º Piso, Salón Condor, en Capital Federal a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.

2'º) Consideración de la documentación a que se refiere el artÃculo 234, inc. 1'º), de la Ley N'º 19.550 correspondiente al Ejercicio Social terminado el 30 de junio de 2010, e Información Complementaria.

3'º) Consideración de los “Resultados No Asignados”.

4'º) Distribución de Utilidades.

5'º) Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2010.

6'º) Consideración de la gestión de los señores miembros del Consejo de Vigilancia por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2010.

7'º) Consideración de remuneraciones al Directorio y a los miembros del Consejo de Vigilancia, por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2010.

8'º) Consideración de la remuneración al Contador Certiticante de los Estados Contables del ejercicio cerrado el 30 de junio de 2010.

9'º) Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes 10) Designación de los miembros Titulares y Suplentes del Consejo de Vigilancia por el ejercicio 2011.

11) Designación del Profesional Certificante de los Estados Contables del ejercicio iniciado el 1'º de julio de 2010.

12) Consideración del Proyecto de Reforma del articulo 5'º del Estatuto Social, a fin de consignar el monto actual del Capital Social, de acuerdo a como lo disponen las Normas vigentes, dejando constancia de que en caso de que la Asamblea resuelva la distribución de un dividendo en acciones, al tratar el Punto 4'º) precedente, la suma resultante se incluirá en el Capital Social que se mencione en el nuevo texto proyectado del ArtÃculo 5'º) del Estatuto Social, transcripto al final del presente.

NOTAS:

Para tratar el punto 12'º) del Orden del DÃa, la Asamblea asumirá el carácter de Extraordinaria.

La Asamblea no se realiza en la Sede Social.

Para asistir a la Asamblea, los Sres. Accionistas podrán depositar sus certificados emitidos al efecto por la Caja de Valores S.A., hasta el dÃa 1'º de noviembre de 2010, inclusive, y en el horario de 11.00 a 16.00 horas, en las Oficinas de la Sede Social de la Sociedad, en la calle Suipacha N'º871. 2'º Piso. En el mismo lugar y horario se encontrará a disposición de los Sres. Accionistas la documentación a ser considerada por la Asamblea de Accionistas, inclusive, el proyecto de Reforma del Estatuto Social.

Reforma del ArtÃculo 5'º (Texto Proyectado):

Es capital social es de pesos veinte millones quinientos ochenta y un mil quinientos ochenta y cuatro ($20.581.584.-), representado por cinco mil seiscientos setenta y dos (5.672) acciones ordinarias de la clase âAâ de valor nominal pesos uno (1.-) cada una, con...