Orquin S.A.C.I. y F.

Fecha de la disposición: 3 de Mayo de 2010
 
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  1. ) Designación del Consejo de Vigilancia de tres miembros titulares y uno suplente por el término de un año.

  2. ) Consideración y destino del resultado del ejercicio. El Directorio.

    Alberto Manuel Crespo, Presidente de Nuevos Rumbos S.A. fue electo por acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 15/05/2008 y el acta de Directorio de fecha 20/05/2008, con mandato vigente a la fecha.

    Presidente ­ Alberto Manuel Crespo Certificación emitida por: O. Monserrat Montenegro. Nº Registro: 966. Nº Matrícula: 4100. Fecha: 26/04/2010. Nº Acta: 002. Nº Libro: 28.

    e. 30/04/2010 Nº 45046/10 v. 06/05/2010 'O' ODERZO S.A.

    CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Convocase a los accionistas de Oderzo S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 19 de Mayo de 2010, en su sede social de Av.

    Corrientes 327, Piso 11, de esta Capital Federal, a las 10 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria a las 11 horas a los efectos de considerar lo siguiente:

    ORDEN DEL DÍA:

  3. ) Designación de dos accionistas para suscribir el acta 2º) Consideración de la documentación descripta en el Art. 234 de la Ley 19550, y su modificatoria Ley 22.903, correspondiente al Ejercicio Económico Nº 10 finalizado el 31 de Diciembre de 2009.

  4. ) Consideración del Resultado del Ejercicio.

  5. ) Cumplimiento del Art. 2 de la RG 6/2006 de la I.G.J. modificada por la RG 4/2009.

  6. ) Consideración de la gestión del Directorio.

  7. ) Retribución de Directores.

    Los Sres. Accionistas deberán depositar en la caja de la sociedad sus acciones y/o certificados que acrediten el depósito en el banco con por lo menos tres días de anticipación al señalado por la Asamblea.

    Presidente designado por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 11 de fecha 16 de julio de 2009.

    Presidente ­ Marcelo Jorge Rivas Certificación emitida por: Oscar D. Cesaretti.

    Nº Registro: 2023. Nº Matrícula: 3464. Fecha:

    21/04/2010. Nº Acta: 051. Nº Libro: 23.

    e. 30/04/2010 Nº 45094/10 v. 06/05/2010 ORMAS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.

    CONVOCATORIA Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 20 de Mayo de 2010 a las 12.00 horas en primera convocatoria, y a las 13.00 horas en segunda convocatoria, a realizarse en Bolívar 547, piso: 1º,

    Oficina '1' de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  8. ) Designación de dos Accionistas para a firmar el Acta.

  9. ) Consideración de la Memoria, Inventario,

    Balance general, Estado de Resultado, Estado de evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos e Informe del Sindico, correspondientes al décimo ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2009.

  10. ) Motivo de la convocatoria fuera de término para el tratamiento de la documentación correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009.

  11. ) Imputación de los resultados del ejercicio.

  12. ) Determinación de los honorarios de los directores y del síndico por sobre el limite fijado por el articulo 261 de la Ley de Sociedades por los ejercicios 2009.

  13. ) Consideración de la gestión del directorio y del sindico.

  14. ) Determinación del número de directores titulares y suplentes y elección de directores y síndico titular y suplente por un ejercicio.

    Luis Alberto Villa, Presidente del Directorio, según acta de Asamblea del 30/04/2009 a fojas 22/23 del Libro de Actas de Asamblea Nº 1 rubricado el 13/07/2000...

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