Orquin S.A.C.I. y F.

Fecha de disposición04 Junio 2009
Fecha de publicación04 Junio 2009
SecciónTercera Sección - Contrataciones
Número de Gaceta31667

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de dos Accionistas para suscribir el acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria.

  2. ) Causas que motivan la convocatoria a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria fuera del término legal.

  3. ) Consideración de la documentación que prescribe el artículo 234, inciso 1) de la Ley 19.550 por el ejercido anual Nº 16, finalizado el 31 de diciembre de 2008.

  4. ) Absorción de los Resultados No Asignados negativos hasta su concurrencia con la suma de los saldos de la Reserva Legal, la Reserva Voluntaria y la Prima de Emisión, conforme las previsiones de la Resolución General (IGJ) 12/2006.

  5. ) Reducción del capital social hasta absorber íntegramente el remanente de los Resultados No Asignados negativos, de acuerdo con el artículo 205 de la Ley 19.550. Emisión de nuevas acciones y canje por las actuales en circulación. Reforma del artículo Cuarto del Estatuto Social.

  6. ) Consideración de las retribuciones al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio anual Nº 16, finalizado el 31 de diciembre de 2008.

  7. ) Consideración de la gestión del Directorio y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora por el ejercido anual Nº 16, finalizado el 31 de diciembre de 2008.

  8. ) Designación de un Director Suplente en reemplazo del Lic. Juan Miguel Woodyatt, con mandato hasta el 31 de diciembre de 2010.

  9. ) Elección de un Síndico Suplente en reemplazo del Dr. Raúl Estevez con mandato hasta el 31 de diciembre de 2010. El Directorio.

    NOTA: Se recuerdan a los Accionistas las disposiciones del artículo 238 de la Ley 19.550, relativas a la asistencia a asambleas.

    María Inés Colasantti, Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia, según Asamblea Ordinaria y Extraordinaria Nº 24 de fecha 22 de Mayo de 2008 y Acta de Directorio Nº 127 de fecha 23 de Junio de 2008.

    Certificación emitida por: Alfredo D. López Zanelli. Nº Registro: 402. Nº Matrícula: 3441. Fecha:

    29/5/2009. Nº Acta: 008. Nº Libro: 75.

    e. 04/06/2009 Nº 46542/09 v. 10/06/2009 'D' DECOFER S.A.

    CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA Convócase a los señores accionistas a la asamblea general ordinaria y extraordinaria a celebrarse el día 29 de junio de 2009 a las 15:00 horas, en la calle Av. Leandro N. Alem 1134 piso 11º de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  10. ) Designación de los accionistas presentes para firmar el acta;

  11. ) Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234 de la ley 19.550 correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2008;

  12. ) Consideraciones de las razones de la convocatoria fuera de término;

  13. ) Distribución de dividendos;

  14. ) Remuneración de directores;

  15. ) Consideración y aprobación de la gestión del directorio;

  16. ) Consideración de la capitalización del ajuste de capital;

  17. ) Consideración de la capitalización de los aportes irrevocables. Aumento de capital social.

    Emisión de acciones y;

  18. ) Modificación del artículo 4 del Estatuto Social con motivo del aumento de capital tratado en el punto 7 y 8 anterior. El Directorio.

    Presidente designado según Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 11 de...

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