Oropel S.A.C.I.Y A.

Fecha de la disposición23 de Octubre de 2009

CONVOCATORIA A ASAMBLEA DE ACCIONISTAS De acuerdo con las prescripciones legales y estatutarias, el Directorio convoca a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 24 de noviembre de 2009, a las 11:00 horas, en Av. Paseo Colón 439, 5º piso frente, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Nombramiento de dos Accionistas para que aprueben y firmen el acta de la Asamblea.

  2. ) Lectura y Consideración de la Memoria,

    Inventario, Balance General, Estados de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto,

    Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondiente al Ejercicio vencido el 31 de julio de 2009.

    Destino del saldo de resultados no asignados.

  3. ) Aprobación de la gestión del Directorio y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora. Consideración de las remuneraciones al Directorio por $ 135.169 y a la Comisión Fiscalizadora por $ 11.250 correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de julio de 2009.

  4. ) Determinación del número de miembros que constituirá el Directorio y elección de los que corresponda. Autorización al Directorio para pagar anticipos a cuenta de honorarios que apruebe la próxima Asamblea Anual de Accionistas.

  5. ) Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

  6. ) Autorización a Directores de acuerdo con el artículo 273 de la Ley Nº 19.550.

  7. ) Remuneración del Contador Certificante por el ejercicio 2008/2009. Designación del Contador Certificante para el ejercicio a vencer el 31 de julio de 2010 y determinación de su remuneración.

    Se recuerda a los señores Accionistas (i) que la documentación que se somete a consideración en el punto 2º) del Orden del Día estará a disposición de los mismos en la sede social sita en Av. Paseo Colón 439 5º piso frente- Capital Federal dentro de los plazos legales y (ii) que el Registro de acciones escritúrales es llevado por la Caja de Valores S.A. y deberán presentar las constancias de las cuentas de acciones escritúrales libradas al efecto por dicha Caja en la sede social de la Compañía para su inscripción en el Registro de Asistencia a Asamblea hasta el día 18 de noviembre de lunes a viernes, en el horario de 10 a 17,30 horas.

    Buenos Aires, 08 de octubre de 2009. El Directorio.

    El Sr. Presidente fue designado por Acta de Asamblea del 13/11/08 y Acta de Directorio Nº 109 del 13/11/08.

    Presidente Ignacio Mascarenhas Certificación emitida por: F. Rodríguez Alcobendas. Nº Registro: 311. Nº Matrícula: 1993.

    Fecha: 8/10/2009. Nº Acta: 378.

    e. 19/10/2009 Nº 90499/09 v. 23/10/2009 'O' OROPEL S.A.C.I.Y A.

    CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Convócase a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 9 de Noviembre de 2009, a las 11,30 hs. en primera convocatoria y a las 12,30 hs. en segunda convocatoria, en la calle Coronel Salvadores 1140 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  8. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea.

  9. ) Consideración de los documentos especificados en el artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio comercial finalizado el 30 de Junio de 2009.

  10. ) Tratamiento gestión Directores y Síndicos.

  11. ) Consideración de Honorarios al Directorio y Sindicatura.

  12. ) Consideración de las retribuciones en concepto de sueldos por tareas técnicas administrativas de los directores.

  13. ) Consideración de Dividendos en efectivo y destino de las utilidades remanentes.

  14. ) Elección de Directores y...

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