Orandi y Massera S.A.

Fecha de la disposición 4 de Marzo de 2011

Viernes 4 de marzo de 2011 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL N'º 32.105 40 neral Ordinaria el 30/03/2010, Acta Nro. 13 del Libro N'º2 y Acta de Directorio N'º75 del Libro Nro. 2, de fecha 30/03/2010.

Presidente – Gabriela Gisela Rinaldi Certificación emitida por: Carlos I. Allende. N'ºRegistro: 1495. N'ºMatrÃcula: 3799. Fecha: 15/02/2011.

N'ºActa: 060. N'ºLibro: 63.

  1. 28/02/2011 N'º18697/11 v. 04/03/2011 %@% INYRU S.C.A. (EN LIQUIDACION) CONVOCATORIA Se convoca a Asamblea General Extraordinaria, para el dÃa miércoles 23 de marzo de 2011 a las 18:00 horas en primera convocatoria, y a las 19:00 hs.en segunda convocatoria, en Uruguay 1280, piso 6'º “C”, a los fines de tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  2. Dos accionistas para firmar el acta.

  3. Informe a los socios respecto de la inscripción de su tenencia accionarÃa.

  4. Constitución de domicilios a los efectos de los informes a producir.

  5. Continuación del Sr. Liquidador actuante en forma exclusiva (Estatuto Art. 14) o bien integrando una comisión liquidadora con personas a designar.

    JoaquÃn Gutnisky liquidador nombrado por acta de asamblea 26/01/2011.

    Certificación emitida por: MarÃa Laura Rolando. N'º Registro: 1221. N'º MatrÃcula: 3386. Fecha:

    28/02/2011. N'ºActa: 136. N'ºLibro: 21.

  6. 03/03/2011 N'º23876/11 v. 11/03/2011 %@% “J” JUAN MINETTI S.A.

    CONVOCATORIA A ASAMBLEA Convócase a los accionistas de Juan Minetti S.A.

    a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el 31 de marzo de 2011, a las 10 horas, en primera convocatoria, en Av. Corrientes 316, Piso 4'º, Buenos Aires (domicilio distinto al de su sede social), para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

    1'º) Designación de dos asambleÃstas para que en representación de la Asamblea y juntamente con el Presidente confeccionen y firmen el acta.

    2'º) Consideración de la documentación del art.

    234, inc. 1) de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico N'º79 cerrado el 31 de diciembre de 2010.

    3'º) Ratificación de la distribución de dividendos anticipados por la suma de $ 70.411.379,80, dispuesta por el directorio en reunión del 10 de diciembre de 2010.

    4'º) Consideración del resultado del ejercicio.Pago de dividendos adicionales en efectivo por hasta $45.800.000 en base a las ganancias realizadas y lÃquidas del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010 y el saldo de ganancias de ejercicios anteriores que se encuentra registrado en la cuenta “Resultados No Asignados”.

    5'º) Consideración de la gestión del directorio y la actuación de la comisión fiscalizadora durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010.

    6'º) Consideración de las remuneraciones al directorio y a la comisión fiscalizadora, correspondientes a las tareas desarrolladas durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010.

    7'º) Determinación de los retiros a cuenta de honorarios a ser efectuados por los directores titulares en el ejercicio N'º80, que finalizará el 31 de diciembre de 2011.

    8'º) Fijación de los honorarios del contador certificante correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010, y designación del contador que certificará los balances del ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de 2011.

    9'º) Fijación del número de directores titulares y suplentes. Designación de directores titulares y suplentes por un ejercicio.

    10) Designación de los miembros titulares y suplentes de la comisión fiscalizadora por un ejercicio.

    11) Aprobación del presupuesto presentado por el comité de auditorÃa.

    12) Reforma del artÃculo duodécimo del estatuto, con relación al funcionamiento del Comité de...

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