Optica Alemana S.A.

Fecha de disposición30 Abril 2009
Fecha de publicación30 Abril 2009
SecciónTercera Sección - Contrataciones
Número de Gaceta31644

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA En cumplimiento de disposiciones estatutarias convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Nueva Caldas S.A. para el día 14 de Mayo de 2009, a las 11:00 horas, en la sede social, Paraguay 1439, Piso 1, oficina 1, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

  2. ) Consideración de la memoria y de la documentación prescripta en el articulo 234 inc. 1 de la ley 19550 por el ejercicio económico de la sociedad cerrado el día 31 de diciembre de 2008.

  3. ) Consideración de la gestión del Directorio.

  4. ) Consideración de los resultados. Honorarios del directorio aun en exceso del cupo legal si correspondiera.

    Presidente designado por acta de Asamblea Nº 17 de fecha 23/04/2008.

    Presidente Virtudes Rodríguez y de la Fuente Certificación emitida por: Susana M. Petrelli. Nº Registro: 1028. Nº Matrícula: 2996. Fecha:

    21/04/2009. Nº Acta: 0006. Libro Nº: 041.

    e. 24/04/2009 Nº 28774/09 v. 30/04/2009 'O' OPTICA ALEMANA S.A.

    CONVOCATORIA Se cita a los señores accionistas a Asamblea General Extraordinaria de Óptica Alemana S.A.

    para el día 13 de Mayo de 2009, a las 15,30 hs.

    en primera convocatoria y 16,30 hs. en segunda, a celebrarse en Pareja Nº 4152 9º Piso Dto. 'A' de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  5. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

  6. ) Consideración del aumento del Capital Social por PESOS CIEN MIL ($ 100.000,00) para elevar el mismo a la suma de PESOS QUINIENTOS MIL ($ 500.000,00) y suscripción e integración del mismo.

    NOTA: Para mayor seguridad y ante las irregularidades advertidas por el Directorio, los señores accionistas deberán, con carácter obligatorio, presentar la totalidad de sus acciones para que se los inscriba en el libro de asistencia hasta tres días hábiles anteriores a la fecha de la asamblea. Dichas acciones también deberán traerse en el momento de la asamblea. El Directorio.

    Optica Alemana S.A. Presidente del Directorio Sr. Jorge Luis Miraglia, designado por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 9 del 30 de Mayo de 2006.

    Certificación emitida por: Pilar Susana Martín.

    Nº Registro: 24, del Partido de General San Martín.

    Fecha: 16/04/2009. Nº Acta: 40. Libro Nº: 20.

    e. 24/04/2009 Nº 29762/09 v. 30/04/2009 OPTICA ALEMANA S.A.

    CONVOCATORIA Se cita a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria de OPTICA ALEMANA S.A.

    para el día 13 de Mayo de 2009, a las 14.00 hs.

    en primera convocatoria y 15.00 hs. en segunda, a celebrarse en Pareja 4152, 9no. Piso, Depto.'A' de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  7. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

  8. ) Consideración y aprobación de la información contable Art. 234 Inc. 1 Ley 19550 por el ejercicio cerrado el 31/12/2008.

  9. ) Consideración del destino de los resultados del ejercicio.

  10. ) Elección de Directores titulares y suplentes por tres ejercicios.

    NOTA: Para mayor seguridad y ante las irregularidades advertidas por el Directorio, los señores accionistas deberán, con carácter obligatorio, presentar la totalidad de sus acciones para que se los inscriba en el Libro de Asistencia hasta tres días hábiles anteriores a la fecha de la Asamblea. Dichas acciones también deberán traerse en el momento de la Asamblea. El Directorio.

    Presidente del Directorio...

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