Optica Alemana S.A.

Fecha de disposición29 Julio 2011
Fecha de publicación29 Julio 2011
SecciónTercera Sección - Contrataciones
Número de Gaceta32202

Viernes 29 de julio de 2011 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL N'º 32.202 22 %@% “M” MADIDA S.A.

CONVOCATORIA Convoca simultáneamente a Asamblea Ordinaria el 11/08/11 a las 16:30 y 17:30' hs., en 1'º y 2'º convocatoria respectivamente en Juramento 1594 15 A CABA para tratar el:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Designación de 2 accionistas para firmar el acta.

2'º) Aprobación de Memoria, Estados Contables y Gestión del Directorio por el ejercicio finalizado el 31/3/11.

3'º) Distribución de Resultados y Retribución del Directorio (art. 261 LSC) por el ejercicio finalizado el 31/03/11.

4'º) Designación de Directorio por vencimiento de mandatos. Para el cumplimiento de los art. 238 y 239 LSC los Accionistas deben solicitar su inscripción en Libro Registro de Asistencia a Asambleas en Juramento 1694

15 A CABA (9 a 13 y 14 a 18), domicilio de sesión y depósito de los libros. La documentación a considerar se pone a disposición en el mismo domicilio y horario a partir del 1-811. El Directorio, 19-7-11. Gabriela Mateu, DNI 26133944, Presidente de Madida SA, designada en Asamblea del 9-1-09.

Presidente – Gabriela L. Mateu Certificación emitida por: Gabriela R. Stigliani de Ferre. N'º' Registro: 2090. N'º' MatrÃcula:

4381. Fecha: 19/7/2011. N'º' Acta: 021. Libro N'º: 17.

e. 25/07/2011 N'º' 91557/11 v. 29/07/2011 %@% MAYLING CLUB DE CAMPO S.A.S.D.C. Y DE A. DE S.

CONVOCATORIA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA Número de Registro I.G.J. 454.833. Se convoca a los Señores Accionistas de Mayling Club de Campo S.A.S.D.C y de A. a Asamblea General Extraordinaria para el dÃa 31 de Agosto de 2011, a las 17 horas en primera convocatoria y a las 18 horas en segunda, a celebrarse en las instalaciones del San Juan Tenis, Avda.

San Juan 639, CABA, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Designación de dos Accionistas para firmar el acta de la Asamblea conjuntamente con el Presidente.

2'º) Reforma de los Estatutos Sociales a tenor de: i) Cumplimiento legal dentro de lo normado por la Ley 19.550 y modificaciones, de los compromisos asumidos en las cláusulas quinta y sexta del Acuerdo de Copropietarios de Mayling Club de Campo y Accionistas de Mayling Club de Campo S.A.S.D.C y de A., incluyendo a las Sociedades Inverko S.A. y Mayling S.A.A.G., celebrado el 12/12/1998 y suscripto por los copropietarios de Mayling Club de Campo y accionistas de Mayling Club de Campo S.A.S.D.C y de A. ii) Necesidad de redefinir claramente el objeto social de Mayling Club de Campo S.A.S.D.C en función del carácter de Administrador único y exclusivo del Consorcio de Copropietarios de Mayling Club de Campo. iii) Necesidad de adecuar algunos aspectos del Estatuto Social en función de la evolución de las exigencias actualizadas de la normativa aplicable a las sociedades anónimas, incluyendo aquellas del art. 3'º de la Ley 19.550. iv) Otros aspectos relacionados con la necesaria adaptación a los aspectos fiscales y sociales inherentes al carácter de Administrador del Consorcio de Copropietarios de Mayling Club de Campo, en cuanto se relacionan con la carta orgánica de Mayling Club de Campo S.A.S.D.C y de A.

3'º) Reforma del Reglamento Interno de Mayling Club de Campo S.A.S.D.C y de A. en lo que corresponda a los efectos de su coherencia con las...

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