Optica Alemana S.A.

Fecha de disposición28 Julio 2011
Fecha de publicación28 Julio 2011
SecciónTercera Sección - Contrataciones
Número de Gaceta32200

Jueves 28 de julio de 2011 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL N'º 32.201 32 %@% “L” LIBRERIA RODRIGUEZ S.A.C.I. Y F.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS Convocase a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas en Primera convocatoria para el dÃa 11 de Agosto de 2011 a las 13 Horas a realizarse en la calle Sarmiento 835, Capital Federal, para tratar lo siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Designación de los accionistas a para firmar el acta 2'º) Cambio de Nombre de la Sociedad — Modificación del ArtÃculo primero del estatuto Social 3'º) Objeto de la Sociedad — Modificación del artÃculo tercero del Estatuto Social Guillermo Raúl Vázquez, Presidente, según Acta de directorio N'º' 270 de fecha 23 de febrero de 2011.

Certificación emitida por: Susana L. Dusil.

N'º' Registro: 648. N'º' MatrÃcula: 3352. Fecha:

19/07/2011. N'º' Acta: 004. N'º' Libro: 128.

  1. 22/07/2011 N'º' 89917/11 v. 28/07/2011 %@% “M” MADIDA S.A.

    CONVOCATORIA Convoca simultáneamente a Asamblea Ordinaria el 11/08/11 a las 16:30 y 17:30' hs., en 1'º y 2'º convocatoria respectivamente en Juramento 1594 15 A CABA para tratar el:

    ORDEN DEL DIA:

    1'º) Designación de 2 accionistas para firmar el acta.

    2'º) Aprobación de Memoria, Estados Contables y Gestión del Directorio por el ejercicio finalizado el 31/3/11.

    3'º) Distribución de Resultados y Retribución del Directorio (art. 261 LSC) por el ejercicio finalizado el 31/03/11.

    4'º) Designación de Directorio por vencimiento de mandatos. Para el cumplimiento de los art. 238 y 239 LSC los Accionistas deben solicitar su inscripción en Libro Registro de Asistencia a Asambleas en Juramento 1694

    15 A CABA (9 a 13 y 14 a 18), domicilio de sesión y depósito de los libros. La documentación a considerar se pone a disposición en el mismo domicilio y horario a partir del 1-811. El Directorio, 19-7-11. Gabriela Mateu, DNI 26133944, Presidente de Madida SA, designada en Asamblea del 9-1-09.

    Presidente – Gabriela L. Mateu Certificación emitida por: Gabriela R. Stigliani de Ferre. N'º' Registro: 2090. N'º' MatrÃcula: 4381.

    Fecha: 19/7/2011. N'º' Acta: 021. Libro N'º: 17.

  2. 25/07/2011 N'º' 91557/11 v. 29/07/2011 %@% MARIE ANNE S.A.

    CONVOCATORIA Convocase a accionistas a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el 09/08/2011, a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria, en sede social sita en calle Páez 2608, C.A.B.A., para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

    1'º) Cambio de Domicilio a la jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires;

    2'º) Modificación de la cláusula Primera del Estatuto social;

    3'º) Autorizaciones;

    4'º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

    Para poder asistir a la Asamblea los accionistas deberán realizar la comunicación ordenada por el ArtÃculo 238, segundo párrafo, de la ley 19.550, en la sede social, y concurrir munidos del tÃtulo representativo de las acciones cuya titularidad les pertenezca.

    Presidente: designado por Asamblea del 12/07/11.

    Certificación emitida por: Susana E. MartÃnez Goitia. N'º' Registro: 499. N'º' MatrÃcula: 4914. Fecha: 19/07/2011. N'º' Acta: 155. N'º' Libro: 6.

  3. 22/07/2011 N'º' 89634/11 v. 28/07/2011 %@% MAYLING CLUB DE CAMPO S.A.S.D.C. Y DE A. DE S.

    CONVOCATORIA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA Número de Registro I.G.J. 454.833. Se convoca a los Señores Accionistas de Mayling Club de Campo S.A.S.D.C y de A. a Asamblea General Extraordinaria para el dÃa 31 de Agosto de 2011, a las 17 horas en primera convocatoria y a las 18 horas en segunda, a celebrarse en las instalaciones del San Juan Tenis, Avda. San Juan 639,

    CABA, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

    1'º) Designación de dos Accionistas para firmar el acta de la Asamblea conjuntamente con el Presidente.

    2'º) Reforma de los Estatutos Sociales a tenor de: i) Cumplimiento legal dentro de lo normado por la Ley 19.550 y modificaciones, de los compromisos asumidos en las cláusulas quinta y sexta del Acuerdo de Copropietarios de Mayling Club de Campo y Accionistas de Mayling Club de Campo S.A.S.D.C y de A., incluyendo a las Sociedades Inverko S.A. y Mayling S.A.A.G., celebrado el 12/12/1998 y suscripto por los copropietarios de Mayling Club de Campo y accionistas de Mayling Club de Campo S.A.S.D.C y de A. ii) Necesidad de redefinir claramente el objeto social de Mayling Club de Campo S.A.S.D.C en función del carácter de Administrador único y exclusivo del Consorcio de Copropietarios de Mayling Club de Campo. iii) Necesidad de adecuar algunos aspectos del Estatuto Social en función de la evolución de las exigencias actualizadas de la normativa aplicable a las sociedades anónimas, incluyendo aquellas del art. 3'º de la Ley 19.550. iv) Otros aspectos relacionados con la necesaria adaptación a los aspectos fiscales y sociales inherentes al carácter de Administrador del Consorcio de Copropietarios de Mayling Club de Campo, en cuanto se relacionan con la carta orgánica de Mayling Club de Campo S.A.S.D.C y de A.

    3'º) Reforma del Reglamento Interno de Mayling Club de Campo S.A.S.D.C y de A. en lo que corresponda a los efectos de su coherencia con las reformas estatutarias que se arbitren en el tratamiento del punto 2'º del Orden del DÃa de esta Asamblea. El Directorio.

    Se recuerda a los señores accionistas lo dispuesto por el artÃculo 238 de la Ley 19.550 en lo referente a las acciones nominativas y comunicación de asistencia.

    Firma Francisco Pablo Kocourek, Presidente designado según Acta de Asamblea N'º' 37 del 9/12/2008 y Acta de Directorio N'º' 212 del 17/12/2008.

    Certificación emitida por: Carlos Patricio Magrane. N'º' Registro: 539. N'º' MatrÃcula: 2337. Fecha: 21/07/2011. N'º' Acta: 38. N'º' Libro: 213.

  4. 26/07/2011 N'º' 90331/11 v. 01/08/2011 %@% MEDANO ALTO S.A.

    CONVOCATORIA Convócase a los accionistas a Asamblea Ordinaria para el dÃa 17 de agosto de 2011, a las 18' hs en el CÃrculo Italiano, Libertad 1264, Buenos Aires, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

    1'º) Designar dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea;

    2'º) Considerar y aprobar la gestión del Directorio durante el ejercicio vencido el 30 de abril de 2011 y los Estados Contables y Memoria, correspondientes a ese ejercicio;

    3'º) Destino de las utilidades, declaración de dividendos y remuneración del Directorio;

    4'º) Designación de dos directores.

    En caso de falta de quórum, se fija fecha y hora de segunda convocatoria, para el 17 de agosto de 2011 a las 19' hs, en el mismo lugar.

    Desde el 02 de agosto de 2011 dentro del...

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