Olleros 2300 Esquina 3 de Febrero C.A.B.A.

Fecha de la disposición:21 de Mayo de 2010
 
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ORDEN DEL DIA:

1) Designación de dos (2) accionistas para firmar el acta.

2) Elección del Directorio. Fijación del Nº de sus miembros y aprobación de su gestión hasta la fecha de la Asamblea.

3) Consideración del Estado Patrimonial de Ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2009, sus anexos y detalles y notas complementarias.

4) Destino del resultado del mismo. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 11 hs.

Presidente designado por acta Nro. 18 del 29 de Abril de 2009, Esteban Bernardo Giuliano.

Certificación emitida por: Liliana M. Martinelli. Nº Registro: 1616. Nº Matrícula: 4029. Fecha: 07/05/2010. Nº Acta: 172. Nº Libro: 076.

e. 17/05/2010 Nº 52225/10 v. 21/05/2010 'T' TRANELSA - TRANSMISION ELECTRICA S.A.

CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 04 de Junio de 2010, a las 10Hs. en primera convocatoria y a las 11Hs. en segunda convocatoria, que se celebrará en su sede de Bernardo de Irigoyen Nº 190. 4 Piso Cap. Fed., a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de 2 accionistas para firmar el Acta.

  2. ) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Evolución del Patrimonio Neto, Inventario General, Anexos y demás documentación correspondientes al ejercicio cerrado el 31/12/2009.

  3. ) Aprobación de la gestión del Directorio y de la Sindicatura.

  4. ) Retribución en concepto de Honorarios de Directores y Síndicos.

  5. ) Consideración de los resultados del ejercicio.

  6. ) Elección de Directores y Síndicos.

  7. ) Aumento del Capital Social dentro del quíntuplo, sin modificación de Estatutos.

    Presidente Ing. Luis María Maifredini. Acta Directorio 158 - 02/06/2009.

    Presidente ­ Luis M. Maifredini Certificación emitida por: Horacio E. Clariá.

    Nº Registro: 1147. Nº Matrícula: 2296. Fecha:

    07/05/2010. Nº Acta: 090. Nº Libro: 88.

    e. 17/05/2010 Nº 52328/10 v. 21/05/2010 TRANSPORTES QUIRNO COSTA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL CONVOCATORIA Convocase a los Señores Accionistas a Asamblea Ordinaria para el día 11 de Junio de 2010 a las 16:00 horas en Carhue 3119 de C.A.B.A para considerar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  8. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.

  9. ) Tratamiento de la documentación requerida por el art 234 inc 1 de la ley 19550, por el Ejercicio Nº 44, finalizado el 31 de Diciembre de 2009.

  10. ) Renovación de la facultad de explotación de unidades por parte de la sociedad.

  11. ) Aprobación de la gestión del Directorio,

    Gerencia general y Consejo de vigilancia.

  12. ) Retribuciones a Directores y Síndicos.

  13. ) Aprobación de las liquidaciones mensuales realizadas a los socios componentes.

  14. ) Determinación y elección de los miembros del Directorio y Consejo de vigilancia.

  15. ) Elección del Gerente General.

    Para participar en la asamblea, los Accionistas deberán presentar sus Títulos o cursar comunicaciones de asistencia, de acuerdo a lo establecido por el Articulo 238 de la ley 19.550, en el domicilio social, de lunes a viernes de 8 a 16 horas.

    Presidente designado por Acta de Asamblea Nº 53 de fecha 12 de Junio del 2009. El Directorio.

    Presidente ­ Horacio Oscar Piñerio...

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