Olavarria S.A.

Fecha de la disposición:20 de Abril de 2011
 
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Miércoles 20 de abril de 2011 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL N'º 32.134 14 %@% “I” IGARRETA MAQUINAS S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 11 de mayo de 2011, a las 10.30 horas, en primera convocatoria y a las 11.30 horas en segunda convocatoria en la calle Viamonte 867, quinto piso de CABA, a efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.

2'º) Consideración de los Estados Contables y demás documentación referida en el mismo inciso 1ro. del Art. 234 de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2010.

3'º) Aprobación de la gestión del Directorio.

4'º) Destino de los Resultados no Asignados al 31 de diciembre de 2010.

5'º) Fijación del número de Directores titulares y suplentes por el término de un año, y elección de los mismos.

6'º) Situación obra predio Sito Ruta Panamericana Colectora norte y Urquiza, Km 28,700,

Don Torcuato, Pcia de Buenos Aires.

Ramón Oscar Igarreta. Presidente designado por la Asamblea del 10/5/2010, y la reunión de directorio del 10/5/2010.

Certificación emitida por: Graciela Inés Zitta.

N'ºRegistro: 1353. N'ºMatrícula: 3636. Fecha:

19/04/2011. N'ºActa: 56. N'ºLibro: 54.

  1. 20/04/2011 N'º45733/11 v. 28/04/2011 %@% “L” LAUDA TEXTIL S.A.

    CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 9 de mayo de 2011 en la sede social de Echena-gucía 146, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 09,00 horas en primera convocatoria y a las 10,00 horas en segunda convocatoria, en caso de fracasar la primera, a fin de considerar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

    1'º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

    2'º) Consideración de los documentos del art.

    234 de la Ley 19.550

    3'º) Consideración y aprobación de la gestión realizada por el Directorio y la Sindicatura.

    4'º) Distribución de utilidades y asignación de retribuciones a los Directores, en exceso de lo establecido por el art. 261 de la Ley 19.550 y honorarios del Síndico.

    5'º) Determinación del número de Directores y elección de los mismos.

    6'º) Elección de Síndicos Titular y Suplente.

    NOTA: Para asistir a la Asamblea es necesario presentar los certificados de titularidad de las acciones en la sede social de Echenagucía 146, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dentro del horario de 10,00 a 13,00 horas y de 15,00 a 17,00 horas, hasta el día 2 de mayo del 2011 a las 17,00 horas. En el mismo lugar y horario se encuentra a disposición de los señores Accionistas la documentación que será considerada en la Asamblea.

    Se ruega a los señores Accionistas o sus representantes presentarse con no menos de 15 minutos de anticipación a la hora prevista para la iniciación de la Asamblea, a fin de acreditar los poderes en caso de corresponder, y firmar el libro de Registro de Asistencia de Accionistas. El Directorio.

    Sr. Omar Héctor Lauda, Presidente, designado en Contrato Social del 13/11/1961 escritura 2870 Elías M. Leston al Registro 383 de esta Ciudad inscripta en el Juzgado Nacional de 1'º Instancia en lo Comercial de Registro el 8/02/1962 número 114 F'º 473 L'º 54 Tomo A de Estatutos Nacionales; Acta de Asamblea General y Acta de Directorio ambas del 30/04/2010 ambas del Libro de Actas de Asambleas y Directorio 4 rubricado el 25/01/2005 número 5951-05.

    Certificación emitida por: Silvia J. Titiiewsky.

    N'ºRegistro: 2030. N'ºMatrícula: 3989. Fecha:

    13/04/2011. N'ºActa: 61. N'ºLibro: 35.

  2. 20/04/2011 N'º44582/11 v. 28/04/2011 %@% LOS EOLIOS S.A.

    CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria para el 9-5-11 a las 11hs. en la sede social de la calle Virrey Cevallos 231 de la C.A.B.A., para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  3. Designación de dos accionistas para firmar el acta.

  4. Consideración de la documentación establecida por el art. 234, inc. 1) de la ley 19550 y sus modif., al 31 de Diciembre de 2010.

  5. Consideración de la dispensa de confeccionar la Memoria del Directorio en los términos del art. 1'º de la resolución general I.G.J.

    N'º6/2006 y su modificatoria.

  6. Consideración del resultado del ejercicio.

  7. Consideración de la gestión del Directorio y Síndico y su remuneración.

  8. Fijación del número y elección de Directores y Síndicos por el término de un año.

    Jordan Palandjoglou - Presidente. Designado por acta de asamblea general ordinaria N'º288 del 10/5/10 y acta de directorio N'º289 de la misma fecha.

    Presidente – Jordan Palandjoglou Certificación emitida por: Francisco Lartirigoyen. N'ºRegistro: 94. N'ºMatrícula: 5098. Fecha:

    13/04/2011. N'ºActa: 130. N'ºLibro: 6.

  9. 20/04/2011 N'º44372/11 v. 28/04/2011 %@% “M” MAPEI ARGENTINA S.A.

    CONVOCATORIA (IGJ 481.936) Se convoca a los accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrarse el día 24 de mayo de 2011 a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, en Av. Leandro N. Alem 928, piso 7, Oficina 721,

    Ciudad de Buenos Aires, lugar distinto de la sede social sita en la calle Moreno 455, Planta Baja, Oficina “B”, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

    1'º) Designación accionistas para firmar el acta de asamblea;

    2'º) Consideración de la dispensa a los administradores de confeccionar la Memoria de acuerdo con los requerimientos adicionales de información previstos por la Resolución General N'º4/09 de la Inspección General de Justicia (IGJ);

    3'º) Consideración de la documentación del artículo 234 inc. 1'º de la Ley 19.550 por el ejercicio económico concluido el 31 de diciembre de 2009. Razones del tratamiento de este punto fuera de término;

    4'º) Consideración de los resultados del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2009. Consideración de la aplicación del artículo 206 de la Ley 19.550.

    5'º) Consideración del aumento de capital de la suma de $ 6.000.000 hasta el importe de $ 6.802.000, mediante la capitalización de la cuenta “aportes irrevocables” por hasta el monto de $ 802.000. Consideración de la fijación de prima de emisión. Tratamiento del derecho de preferencia y de acrecer.

    6'º) Consideración de aumento de capital social a efectos de elevar el capital social desde la suma de $6.802.000 hasta el importe a determinar por la Asamblea hasta un máximo de...

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