Odisa Obras de Ingenieria S.A.C.C. e I.

Fecha de la disposición:21 de Junio de 2011
 
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Martes 21 de junio de 2011 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL N'º 32.174 59

ORDEN DEL DIA:

1'º) Tratar la designación de socio Administrador Provisorio en los términos del art. 320 de la Ley de Sociedades Comerciales 19550.

Síndico Titular - Serapio Héctor García Certificación emitida por: Ramiro J. Gutiérrez De Lío. N'ºRegistro: 55. N'ºMatrícula: 3785. Fecha: 16/05/2011. N'ºActa: 127. N'ºLibro: 283.

e. 15/06/2011 N'º70565/11 v. 22/06/2011 %@% INSUMOS AGROQUIMICOS S.A.

CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 15 de julio de 2011 a las 11.00 horas, en la sede social, Av Santa Fe 1731 3 piso oficina 10 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Designación de dos accionistas para firmar el acta conjuntamente con el presidente de la Sociedad;

2'º) Emisión de obligaciones negociables, con oferta pública y eventualmente cotización bursátil y negociación en el mercado Abierto Electrónico por hasta un monto de $ 15.000.000 (pesos quince millones o su equivalente en otras monedas) bajo el régimen especial para pequeñas y medianas empresas. Delegación en el directorio a fin de que éste determine la emisión en series, y los términos y condiciones de las emisiones. Autorización para subdelegar en otros funcionarios de la sociedad. Otras autorizaciones;

3'º) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de Marzo de 2011;

4'º) Aprobación de la gestión de los Directores y Remuneración del Directorio por $ 1.100.000.- que excede el límite fijado en el Art. 261 de la Ley 19550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores ante la propuesta de la distribución de $1.452.000.- de las utilidades del ejercicio en concepto de dividendos;

5'º) Remuneración al contador certificante por el ejercicio cerrado el 31 de Marzo de 2011 por $33.000.-;

6'º) Remuneración a la Síndico Titular por el ejercicio cerrado el 31 de Marzo de 2011 por $15.000.-;

7'º) Considerar la propuesta sobre el destino de los resultados del ejercicio de $ 3.499.499.27, según la siguiente propuesta: a.- Distribución de dividendo en efectivo de $1.452.000.- que representa $0.066 por acción en circulación, pagadero dentro de los 30 días de su aprobación, neto, de corresponder, del impuesto sobre los bienes personales determinado por la compañía como responsable sustituto; b.- Incrementar la Reserva Legal en $174.974.96; c.- Incrementar la reserva Facultativa en $1.872.524.31.

8'º) Fijación del número de directores Titulares y su designación;

9'º) Designación de Síndico titular y suplente;

10) Designación del contador certificante de la documentación correspondiente al ejercicio económico iniciado el 01 de abril de 2011.

La asamblea sesionará con carácter de extraordinaria para tratar los temas del segundo punto del orden del día.

NOTA: Los señores accionistas que deseen concurrir a la Asamblea, deberán presentar en la sede social el certificado de concurrencia a la misma, el cual debe ser solicitado en la Caja de Valores, en el horario, de 10 a 15 horas. El domicilio para poder presentar los certificados mencionados es Av Santa Fe 1731 3 piso, oficina 10, CABA, en el horario de 14 a 18 horas, venciendo el plazo para su presentación el día 11 de julio de 2011.

El firmante fue designado Presidente según Acta de Asamblea n'º 15 del 16-07-2010 y Acta de Directorio n'º 74, del 20-7-2010.

Presidente – Luis Santiago Delcasse Certificación emitida por: Alfredo Rafael Parera. N'º Registro: 1744. N'º Matrícula: 4364.

Fecha: 14/6/2011. N'ºActa: 20. N'ºLibro: 34/interno 100299.

e. 16/06/2011 N'º72999/11 v. 23/06/2011 %@% “K” KRITERION S.A.

CONVOCATORIA Convocase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 5 de julio de 2011, a las quince horas, en primera convocatoria y a las dieciséis horas en segunda convocatoria, en la sede social, calle Tucumán No.1438, planta baja,

Oficina 3, C A de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Consideración de las causas por las cuales la asamblea fue convocada fuera de los plazos legales.

2'º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

3'º) Consideración de la documentación prevista en el artículo 234, inc. 1ro. de la Ley 19550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010.

4'º) Aprobación de la gestión del Directorio y Síndico.

5'º) Remuneración de Directores y del Síndico en exceso de los límites del art. 261 de la Ley de Sociedades Comerciales si se estimase necesario. Destino del resultado acumulado del ejercicio.

6'º) Determinación del número de Directores titulares y suplentes. Su elección por el término estatutario.

7'º) Designación del Síndico Titular y Suplente para el ejercicio iniciado el 1ro. de enero de 2011.

8'º) Disolución de la sociedad por pérdida del capital social e imposibilidad de cumplir con su objeto. Nombramiento de liquidadores.

Determinación del lugar y responsable donde permanecerán la documentación y los libros comerciales.

Presidente designado por Acta de Asamblea Número 16 de fecha 13 de Mayo de 2008.

Presidente – Pedro P. Antonini Buenos Aires, 7 de Junio de 2011

Certificación emitida por: Carlos A. Ballestrin. N'ºRegistro: 1872. N'ºMatrícula: 3577.

Fecha: 13/06/2011. N'ºActa: 178. N'ºLibro: 40.

e. 17/06/2011 N'º72444/11 v. 24/06/2011 %@% “L” LA IGLESIA UNIVERSAL DEL REINO DE DIOS CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA Pers. Juríd. Resol. 1196 del 27/11/97 de Inspección Gral. de Justicia. Convocase a Asociados para el día 07 de Julio de 2011 a las 10:00 Horas, en Avenida Corrientes N'º4070,

C.A.B.A., a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Designación de dos Asambleístas, para que junto a Presidente y Secretaria, suscriban el acta de Asamblea.

2'º) Lectura del Acta de Convocatoria a Asamblea.

3'º) Venta de Inmueble sito en la localidad de Moreno, Provincia de Buenos Aires, en las condiciones que se explicitarán en la Asamblea.

La misma se regirá según lo establecido por los Artículos 25 y 27 del Estatuto Social.

Presidenta designada en Asamblea General Extraordinaria del 02/10/09.

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