Oderzo S.A.
| Fecha de la disposición | 5 de Mayo de 2010 |
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) Aprobación de los honorarios al Directorio y Sindicatura, ya incluidos como gastos en el Balance General al 31/12/2009.
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) Aprobación de la gestión desarrollada por el Directorio.
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) Aprobación de la gestión desarrollada por la Sindicatura.
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) Fijación del número de Directores y su designación por el término de un ejercicio.
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) Designación de Síndico Titular y Suplente por el término de un ejercicio.
Presidente electo por Acta de Asamblea de fecha 8 de mayo de 2009 y Acta de Directorio de fecha 8 de mayo de 2009.
Presidente Pedro Agustín Trucco Certificación emitida por: Horacio O. Manso.
Nº Registro: 1132. Nº Matrícula: 2108. Fecha:
28/04/2010. Nº Acta: 052. Nº Libro: 103.
e. 29/04/2010 Nº 45682/10 v. 05/05/2010 NUEVO CENTRAL ARGENTINO S.A.
CONVOCATORIA Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 20 de mayo de 2010, a las 12:00, horas, en Av. Eduardo Madero 1020, piso 16º, Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.
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) Consideración de la Memoria, Estados Contables, Notas y Anexos e Informes del Auditor y de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al Ejercicio Económico Nº 19 finalizado el 31 de Diciembre de 2009.
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) Consideración de la gestión de directores y síndicos.
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) Determinación de la remuneración de directores y síndicos, en exceso del límite establecido en el artículo 261 de la Ley Nº 19.550.
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) Tratamiento del resultado del ejercicio.
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) Designación de directores titulares y suplentes para los siguientes dos ejercicios.
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) Designación de síndicos titulares y suplentes para el siguiente ejercicio.
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) Otorgamiento de mandato para realizar los trámites ante la IGJ, a los fines de inscribir lo resuelto por la Asamblea.
NOTA: Para asistir a la asamblea los accionistas deberán cumplimentar lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley Nº 19.550. El Directorio.
Buenos Aires, 23 de abril de 2010.
Presidente Diego César Jalón Designado por Acta de Directorio Nº 128 y Acta de Asamblea Nº 26, ambas de fecha 19 de diciembre de 2007.
Certificación emitida por: Carlos A. Ballestrin.
Nº Registro: 1872. Nº Matrícula: 3577. Fecha:
23/04/2010. Nº Acta: 112. Nº Libro: 35.
e. 29/04/2010 Nº 44595/10 v. 05/05/2010 NUEVOS RUMBOS S.A.
CONVOCATORIA Convócase para la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a realizarse el día 20 de mayo de 2010 a las 18,00 horas, en su domicilio legal sito en la Av. Varela 1628, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente.
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) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, de Flujo de Efectivo,
Notas, Cuadros y Anexos, Informe del Consejo de Vigilancia e Informe del auditor del Consejo de Vigilancia correspondiente al ejercicio económico Nº 42 cerrado al 31 de diciembre de 2009 y su comparativo al 31 de diciembre de 2008.
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) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la actuación de los integrantes del Consejo de Vigilancia.
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) Elección del Presidente y del Director Titular 1º por el término de dos años y de dos Directores suplentes por el término de un año.
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) Designación del Consejo de Vigilancia de tres miembros titulares y uno suplente por el término de un año.
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) Consideración y...
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