Obras Social E.W. Hope

Fecha de disposición26 Mayo 2009
Fecha de publicación26 Mayo 2009
SecciónTercera Sección - Contrataciones
Número de Gaceta31660

El que suscribe, como presidente, lo hace según Acta de Directorio Nro. 1167 y Acta de Asamblea Nro. 65 ambas del 10/12/2007.

Presidente Abel Terenziani Certificación emitida por: María Ofelia Romero Frigerio. Nº Registro: 1143. Nº Matrícula: 2378.

Fecha: 15/04/2009. Nº Acta: 135. Libro Nº: 116.

e. 22/05/2009 Nº 42705/09 v. 29/05/2009 MINERA DEL ALTIPLANO S.A.

CONVOCATORIA Se convoca a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse en primera convocatoria el próximo 11 de junio de 2009, a las 11.00 hs. en primera convocatoria y el mismo día a las 12.00 hs. en segunda convocatoria, en Maipú 1300, Piso 10º, Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Consideración de la documentación prescripta por el art. 234, inc. 1º y 294 inc. 5 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008.

  2. ) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008.

  3. ) Consideración de la remuneración del Directorio, en su caso en exceso a los límites del art. 261 de la Ley 19.550. Remuneración de la Comisión Fiscalizadora 4º) Fijación del número de miembros del Directorio y elección de directores Clase 'A' y Clase 'B'.

  4. ) Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

  5. ) Consideración de los resultados del ejercicio.

  6. ) Cambio de jurisdicción a la Provincia de Salta. Reforma del Artículo 1º del Estatuto Social.

    Fijación de la sede social.

  7. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

    Para asistir a la Asamblea los Accionistas deberán cursar la comunicación de asistencia con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la Asamblea convocada, en Maipú 1300, Piso 10,

    Ciudad de Buenos Aires de 10 a 18 hs. El firmante fue designado por Acta de Directorio Nº 161 del 29 de mayo de 2008, obrante a fojas 24 del Libro de Actas de Directorio de la Sociedad Nº 3.

    Presidente - Carlos Daniel Chávez Díaz Certificación emitida por: Carlos Alberto Guyot.

    Nº Registro: 54. Nº Matrícula: 2530. Fecha:

    14/5/2009. Nº Acta: 67. Libro Nº: 39.

    e. 21/05/2009 Nº 43312/09 v. 28/05/2009 'O' OBRAS SOCIAL E.W. HOPE CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA La Comisión Directiva de la Obra Social E. W.

    Hope, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 16, 17, 18, 19 y 20 de su Estatuto Social, convoca a Asamblea General Ordinaria el día 27 de mayo de 2009 a las 17.30 horas en la avenida Córdoba 1345, 5º Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

    ORDEN DEL DIA:

  8. ) Designación de dos asociados para firmar el acta de Asamblea.

  9. ) Lectura y consideración de la Memoria,

    Inventario, Estados Contables e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente al trigésimo séptimo ejercicio social, cerrado el 31 de diciembre de 2008.

  10. ) Lectura y consideración del Proyecto de Presupuesto Anual de Gastos y Cálculo de Recursos para el ejercicio próximo.

  11. ) Elección, de 3 (tres) vocales titulares por un período de 4 (cuatro) años, 2 (dos) vocales suplentes por un período de 4 (cuatro) años, 2 (dos) revisores de cuentas titulares por un período de 2 (dos) años, 2 (dos) revisores de cuentas suplentes por un período de 2 (dos) años y 2 (dos) vocales suplentes por renuncia del 3er. y 4to. vocal suplente, por un período de 2 (dos) años para completar mandato de los renunciantes.

    Se recuerda a los señores Asociados lo dispuesto en el artículo 18 del Estatuto Social:'Las Asambleas se celebrarán válidamente aún en el...

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