Obra Social Empresa Privada Witcel S.A.

Fecha de disposición14 Junio 2010
Fecha de publicación14 Junio 2010
Número de Gaceta31923
  1. ) Consideración de los documentos prescriptos por el Art.234, inc 1) de la ley 19550, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Marzo de 2010.

  2. ) Consideración del destino del resultado del ejercicio.

  3. ) Consideración de la gestión del Directorio y la Sindicatura y los honorarios que correspondieren. Distribución de utilidades.

  4. ) Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y su designación por el término de un año. El Directorio.

    Mario Rubén Menéndez-Presidente designado por Asamblea Ordinaria Nro. 45 del 4 de Julio 2009 y Acta de Directorio (Nº 281).

    Certificación emitida por: Pedro M. Pereyra Iraola. Nº Registro: 526. Nº Matrícula: 4140. Fecha: 02/06/2010. Nº Acta: 171. Nº Libro: 53.

    e. 08/06/2010 Nº 61298/10 v. 14/06/2010 LOMARY S.A.

    CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Convocatoria a Asamblea General de Accionistas para el día 29 de junio de 2010 a las 11:00 horas en primera convocatoria y de no existir quórum suficiente en segunda convocatoria a las 12:00 horas en la calle Paraná 539 7 Piso Oficina 47 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el objeto de tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  5. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

  6. ) Motivos de la convocatoria fuera de termino.

  7. ) Consideración de los estados contables y demás documentación prevista en el articulo 234 inciso 1 de la ley 19.550 correspondiente a los ejercicios económicos cerrados al 30 de Noviembre de 2004, al 30 de Noviembre de 2005, al 30 de Noviembre de 2006, al 30 de Noviembre de 2007, al 30 de Noviembre de 2008 y al 30 de Noviembre de 2009.

  8. ) Consideración de resultados del ejercicio.

  9. ) Consideración de la Gestión del Directorio.

  10. ) Consideración de la remuneración al Directorio.

  11. ) Determinación del numero de Directores y su elección.

    Presidente designado por acta de Asamblea numero 1 de fecha 17 de Septiembre de 2003.

    Presidente - Alfredo Pablo Seré Certificación emitida por: Andrea M. Leivar.

    Nº Registro: 1713. Nº Matrícula: 3991. Fecha:

    03/06/2010. Nº Acta: 169. Nº Libro: 035.

    e. 08/06/2010 Nº 61449/10 v. 14/06/2010 'M' MAAT SERVICIOS TECNOLOGICOS S.A.

    CONVOCATORIA Convocase a los accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a realizarse el día 1 de julio de 2010 en primera convocatoria a las 14 hs, y en segunda convocatoria a las 15 hs en la sede social de Arroyo 880, Piso 4, Oficina 7 de CABA para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  12. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

  13. ) Consideración de la gestión del Directorio desde el 2006 a la fecha y su remuneración;

  14. ) Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y su nombramiento;

  15. ) Consideración de la documentación prescripta por los arts. 63, 64, 65 y 66 de la ley 19.550 correspondiente a los ejercicios económicos cerrados al 31 de diciembre de 2006, 2007, 2008 y 2009;

  16. ) Consideración del destino del resultado de los ejercicios finalizados el 31 de diciembre 2006, 2007, 2008 y 2009;

  17. ) Consideración de propuesta efectuada por el Directorio a fin de poder cumplir con el contrato de Horizonte Cia de Seguros y regularizar las deudas de la compañía. La documentación a considerar se encuentra a disposición de los accionistas en la sede social.

    NOTA: Se recuerda a los accionistas que para concurrir a la Asamblea deberán cursar comunicación de acuerdo a lo previsto en el art. 238 de la ley 19.550.

    Sebastian Carlos Vigliola. Presidente designado por Estatuto de fecha 8 de junio de 2006.

    Certificación emitida por: Marcos A. Giulitti. Nº Registro: 574. Nº...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR