Nuverse S.A.

Fecha de la disposición12 de Enero de 2010
  1. ) Consideración, en los términos del art. 234 de la ley 19550, de la época y forma del pago de honorarios al directorio y dividendos pendientes de pago por el ejercicio 2007 y de todo lo actuado por el directorio al respecto según actas de fechas 27-5-09 y 6-8-09.

  2. ) Consideración, conforme al art. 234 L.S., de la distribución de los honorarios correspondientes al ejercicio 2008 resuelta por el directorio en la reunión de fecha 6-8-09.

  3. ) Consideración de la renovación total o parcial del directorio que se desempeñará hasta la asamblea que trate los estados contables del ejercicio cenado el 31 de diciembre de 2010.

    Eventual fijación del número de directores por dicho período y elección de los directores que corresponda.

    A efectos de la mayor información de los accionistas, se pondrán a su disposición en la sede social, quince días antes de la asamblea, copias de las actas de directorio referidas en los puntos 2° y 3° del orden del día.

    Se solicita a los Sres. Accionistas comunicar su asistencia conforme lo dispone el art. 238 de la ley 19550.

    Suscribe el presente el Sr. Carlos Alberto Esparrica designado presidente mediante Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 25 de abril de 2008.

    Certificación emitida por: Jorge Wast Salanouve (h). N° Registro: 1433. N° Matrícula: 3909.

    Fecha: 29/12/2009. N° Acta: 40. N° Libro: 135.

    e. 12/01/2010 N° 1603/10 v. 18/01/2010 'I'' INMOBILIARIA URQUIZA S.A.C.I.F.Y A.

    CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA Convócase a los accionistas de Inmobiliaria Urquiza SA.C.I.F y A. a Asamblea General Extraordinaria, en primera convocatoria, para el día 29 de enero de 2010 a las 12 horas, en su sede de Solís 227, piso 4°, oficina 41, Ciudad de Buenos Aires. En caso de no completar el quórum legal necesario para este llamado, se cita para la misma fecha en la misma sede a las 13 horas, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  4. ) Fijación del número de Directores y elección de los mismos.

  5. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta. El Directorio.

    Presidenta - Sara Rebeca Resnikoff Presidenta electa por acta de Asamblea de fecha 15 de septiembre de 2005.

    Certificación emitida por: Eduardo D. Stisin.

    N° Registro: 1325. N° Matrícula: 3789. Fecha:

    5/1/2010. N° Acta: 082. N° Libro: 22.

    e. 12/01/2010 N° 1665/10 v. 18/01/2010 'L'' LA DELFINA S.A.

    CONVOCATORIA Convocase a los Sres. Accionistas de 'La Delfina S.A.' a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, en los términos del artículo 234 de la Ley 19550, a realizarse el día 30 de enero de 2010, a las 9 hs. en primera convocatoria, y a las 10 hs. en segunda convocatoria, en la calle Perú 359, Piso 12, Oficina 1205 de la C.A.B.A., a fin de considerar los siguientes puntos del:

    ORDEN DEL DIA:

  6. ) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

  7. ) Razones de la convocatoria fuera de los plazos legales.

  8. ) Consideración de la documentación prevista en el art. 234 inc. 1) de la Ley 19.550 correspondiente a los ejercicios económicos N° 12 finalizado el 30 de junio de 2008 y Nº 13 concluido el 30 de junio de 2009.

  9. ) Destino de los resultados de los ejercicios económicos Nros. 12 y 13.

  10. ) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio que actuaron durante los ejercicios Nros. 12 y 13.

  11. ) Remuneración...

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