Nuevo Continente S.A.
| Emisor | Convocatorias |
| Fecha de la disposición | 20 de Octubre de 2008 |
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 1 de Octubre se 2008.
Presidente - Armando Francisco Gennai Presidente, designado en Acta de Asamblea y de Consejo Directivo de fecha 14 de diciembre de 2007.
Certificación emitida por: Isabel Martínez Diego. Nº Registro: 2011. Nº Matrícula: 4452.
Fecha: 9/10/2008. Nº Acta: 417.
e. 16/10/2008 Nº 86.237 v. 20/10/2008 'N'' NIRALC S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA Convócase a Asamblea ordinaria a los accionistas para el día de 3 de noviembre de 2008 en la sede social de Av. Pte. Roque Sáenz Peña 730, Capital Federal, en: primera convocatoria a las 8 hs. y segunda convocatoria a las 9 horas, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
-
) Designación de accionistas para redactar y firmar el Acta.
-
) Motivo convocatoria fuera de término.
-
) Designación de Síndico ad-hoc para que se expida sobre la documentación art. 234, inc.
-
, Ley 19550, Ejercicios cerrados: 30/6/2005, 30/6/2006, 30/6/2007 y 30/6/2008.
-
) Informe del Síndico ad-hoc.
-
) Consideración de la documentación art.
234, inc. 1º de la Ley 19550- Ejercicios cerrados 30/6/2005, 30/6/2006, 30/6/2007 y 30/6/2008.
-
) Aprobación de la gestión de Directores y Síndicos.
-
) Determinación del número, plazo del mandato, y elección de Directores titulares y Suplentes; y Síndico Titular y Suplente.
-
) Domicilio social, legal y fiscal. EL DIRECTORIO.
Presidente - Raúl A. Guardia El Presidente Raúl Alberto Guardia (LE.
7.336.004) fue designado por Acta de Asamblea (Ordinaria Unánime) Nº 22 del 29/10/2004.
Certificación emitida por: Emilia M. Villagran de Siga. Nº Registro: 1511. Nº Matrícula: 2823.
Fecha: 29/09/2008. Nº Acta: 007. Libro Nº: 17.
e. 15/10/2008 Nº 14.191 v. 21/10/2008 NOUGUES S.A.
CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas en primera convocatoria a celebrase el 7 de Noviembre de 2008 a las 10: 00 horas en Suipacha 948, Salón El Galeón, subsuelo,
Capital Federal, a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA:
-
) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.
-
) Consideración de la documentación a que se refiere el artículo 234, inciso 1º) de la Ley 19.550 correspondiente al Ejercicio social terminado el 30 de Junio de 2008 e Información Complementaria.
-
) Consideración y destino de los Resultados del Ejercicio. Distribución de dividendos en acciones y en efectivo. Constitución de Reserva Facultativa.
-
) Aumento de capital y emisión de acciones liberadas de acuerdo a lo que se resuelva en el punto 3.
-
) Consideración de la gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia por el Ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2008.
-
) Consideración de las remuneraciones al Directorio y al Consejo de Vigilancia por el Ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2008.
-
) Consideración de la remuneración del Contador Certificante de los Estados Contables al 30 de Junio de 2008.
-
) Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes.
-
) Designación de los miembros titulares y suplentes del Consejo de Vigilancia.
10) Designación del Contador que certificará los Estados Contables del Ejercicio iniciado el 1º de Julio de 2008.
La Asamblea no se realizará en la sede social.
Para asistir a la Asamblea deberá darse cumplimiento a lo establecido en el artículo 238 de la Ley 19.550.
La personería del firmante surge del acta de Asamblea y de las actas de la Comisión Fiscalizadora y de Directorio del 29.10.2007.
Presidente - Manuel Eduardo Herrera Certificación emitida por: Alejandro A. Sasso.
Nº Registro: 2019. Nº Matrícula: 4314. Fecha:
...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba