Nueva Caldas S.A.
| Fecha de disposición | 28 Marzo 2008 |
| Fecha de publicación | 28 Marzo 2008 |
| Sección | Tercera Sección - Contrataciones |
| Número de Gaceta | 31373 |
Certificación emitida por: Rodrigo Tomás Díaz.
Nº Registro: 1564. Nº Matrícula: 4945. Fecha:
19/03/2008. Nº Acta: 189. Libro Nº: 1.
e. 25/03/2008 Nº 7894 v. 31/03/2008 NUEVA CALDAS S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA Convocase a los señores accionistas de Nueva Caldas S.A. a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 23 de Abril de 2008 a las 12:00 Hs., en la sede social, Paraguay 1439, Piso 1, oficina 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
-
) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
-
) Aumento de Capital social y Modificación de Estatutos de la Sociedad.
Presidente designado por acta de Asamblea Nº 13 de fecha 26/05/2004.
Presidente - Virtudes Rodríguez y de la Fuente Certificación emitida por: Rodrigo Tomás Díaz.
Nº Registro: 1564. Nº Matrícula: 4945. Fecha:
19/3/2008. Nº Acta: 188. Libro Nº: 1.
e. 25/03/2008 Nº 7892 v. 31/03/2008 NUEVA CALDAS S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Convocase a los señores accionistas de Nueva Caldas S.A. a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 23 de Abril de 2008 a las 10:00 Hs., en la sede social, Paraguay 1439,
Piso 1, oficina 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
-
) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
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) Consideración de la memoria y de la documentación prescripta en el articulo 234 inc. 1 de la ley 19550 por el ejercicio económico de la sociedad cerrado el día 31 de diciembre de 2006.
-
) Consideración de la gestión del Directorio.
-
) Consideración de los resultados. Honorarios del directorio aun en exceso del cupo legal si correspondiera.
-
) Fijación del numero de directores y elección de los mismos.
Presidente designado por acta de Asamblea Nº 13 de fecha 26/05/2004.
Presidente - Virtudes Rodríguez y de la Fuente Certificación emitida por: Rodrigo Tomás Díaz.
Nº Registro: 1564. Nº Matrícula: 4945. Fecha:
19/3/2008. Nº Acta: 187. Libro Nº: 1.
e. 25/03/2008 Nº 7893 v. 31/03/2008 'O' ODERZO S.A.
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Convocase a los accionistas de ODERZO S.A.
a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 25 de Abril de 2008, en su sede social de Av. Corrientes 327, Piso 11, de esta Capital Federal, a las 10 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria a las 11 horas a los efectos de considerar lo siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para suscribir el acta.
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) Consideración de la documentación descripta en el Art. 234 de la Ley 19550, y su modificatoria Ley 22.903, correspondiente al Ejercicio Económico N° 8 finalizado el 31 de Diciembre de 2007.
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) Consideración del Resultado del Ejercicio.
-
) Consideración de la gestión del Directorio.
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) Retribución de Directores.
Los Sres. Accionistas deberán depositar en la caja de la sociedad sus acciones y/o certificados que acrediten el depósito en el banco con por lo menos tres días de anticipación al señalado por la Asamblea.
Presidente designado por Acta de Asamblea General Ordinaria N° 7 de fecha 4 de abril de 2006
Presidente Marcelo Jorge Rivas Certificación emitida por: Oscar D. Cesaretti. Nº Registro: 2023. Nº Matrícula: 3464. Fecha:
12/3/2008. Nº Acta: 187. Libro Nº: 19.
e. 27/03/2008 N° 110.323 v. 03/04/2008 OVER EDENIA S.A.
CONVOCATORIA Convocatoria a Asamblea General Ordinaria para el 17/04/2008 16 horas en Tucumán 834 3° Capital...
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