Nougues S.A.

Fecha de la disposición 8 de Octubre de 2009

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

  2. ) Consideración de los motivos por los cuales la asamblea fue convocada fuera de término.

  3. ) Consideración de los documentos que prescribe el inciso 1) del artículo 234 de la Ley de Sociedades correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de abril de 2009.

  4. ) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y fijación de su retribución.

  5. ) Consideración de los resultados del ejercicio.

  6. ) Aumento del capital social por capitalización de la cuenta 'Ajustes del Capital'. Emisión de acciones liberadas en los términos del artículo 189 de la Ley de Sociedades.

  7. ) Aumento del capital social en exceso del quíntuplo. Capitalización de créditos contra la Sociedad. Reforma del artículo cuarto del estatuto social.

  8. ) Reducción del capital social para absorber pérdidas conforme artículos 205 y 206 de la Ley de Sociedades.

    El firmante, Juan Bosch, fue designado presidente por Acta de Directorio del 14/7/2009.

    Presidente - Juan Bosch NOTA: los accionistas deberán cumplir con el artículo 238 de la Ley 19.550, comunicando su decisión de asistir a la asamblea, a fin de ser inscriptos en el Libro de Asistencia a Asambleas, con por lo menos tres días de anticipación a la fecha fijada para la misma.

    Certificación emitida por: Bernardo Mihura de Estrada. Nº Registro: 222. Nº Matrícula: 4669.

    Fecha: 29/09/2009. Nº Acta: 003. Nº Libro: 43.

    e. 06/10/2009 Nº 84693/09 v. 13/10/2009 MODO S.A. DE TRANSPORTE AUTOMOTOR CONVOCATORIA Convócase aAsamblea General Ordinaria para el día 30 de Octubre de 2009, a las 16:00 horas a los accionistas de Modo S.A de Transporte Automotor, en la sede social sita en Av. San Isidro 4812 de esta Ciudad, a fin de tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

    1ro.) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

    2do.) Consideración documentos Art. 234, Inc.

    1ro. Ley 19550 por el ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2009.

    3ro.) Consideración gestión del Directorio y Consejo de Vigilancia.

    4to.) Elección de los miembros del Consejo de Vigilancia por el término de dos años, con mandato hasta el año 2011.

    NOTA.- No siendo posible reunir el quórum en primera convocatoria la Asamblea se llevará a cabo una hora después con los accionistas que se encuentren presentes. Art. 237 L:S.

    El mandato del presidente, Eros Manuel Fernández, surge de la Asamblea General Ordinaria del 30 de Octubre de 2008, según libro de Actas de Asamblea Nro. 1-B-22030 y ratificada por el Directorio en la misma fecha.

    Presidente - Eros Manuel Fernández Certificación emitida por: Guillermo A. Bianchi Rochaix (h.).Nº Registro:2099.Nº Matrícula:4326.

    Fecha: 01/10/2009. Nº Acta: 150. Nº Libro: 77.

    e. 07/10/2009 Nº 85376/09 v. 14/10/2009 'N' NOUGUES S.A.

    CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas en primera convocatoria a celebrase el 26 de Octubre de 2009 a las 10:00 horas en Suipacha 948, Salón El Galeón, subsuelo,

    Capital Federal: a fin de considerar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  9. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.

  10. ) Reducción del capital de la Sociedad a $ 20.581.584. con motivo del resultado de la oferta pública de adquisición voluntaria de acciones por retiro voluntario de la Oferta Pública (1).

  11. ) Consideración de la documentación a que se refiere el artículo 234, inciso 1º) de la Ley 19.550 correspondiente al Ejercicio social terminado el 30 de Junio de 2009 e Información Complementaria.

  12. ) Consideración de los Resultados no asignados.

  13. ) Distribución de un dividendo en efectivo por $ 750.000. utilizando parcialmente la 'Reserva para futuros dividendos en efectivo' creada por la Asamblea celebrada el 23.10.2006.

  14. ) Consideración de la gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia por el Ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2009.

  15. )...

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