NOTICIAS ARGENTINAS S.A.

• Fecha de disposición: 10 Junio 2015
• Fecha de publicación: 10 Junio 2015
• Sección: Segunda Sección - Sociedades
• Número de Gaceta: 33147

NOTICIAS ARGENTINAS S.A.

CONVOCATORIA

Se convoca a los accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 25 de junio de 2015, a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria. La reunión se realizará en la sede social sita en Moreno Nº 769, 3º piso CABA para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea y el registro de Asistencia y Depósito de acciones.

2. ) Consideración de las razones de la convocatoria fuera de término.

3. ) Consideración de la documentación señalada en el Art. 234 inciso 1º de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico Nº 40 cerrado el 31 de agosto de 2014.

4. ) Consideración del proyecto de distribución de utilidades y la remuneración del directorio, conforme a lo dispuesto por el Art. 261 de la ley 19550.

5. ) Aprobación de la gestión del Directorio y Sindicatura.

6. ) Fijación del número de directores titulares y suplentes y elección de los mismos.

7. ) Elección de Síndico Titular y Suplente.

Notas: a) En la sede social se encuentran a disposición de los accionistas la documentación prescripta por el Art. 67, ley 19.550 y demás documentación a tratarse en los puntos del orden de día. b) Conforme el Art. 238 2do. párrafo, ley 19.550 los accionistas deberán notificar su concurrencia a la Asamblea con la anticipación...