Nidar S.A.C.I.

Fecha de la disposición23 de Octubre de 2009
  1. ) Elección de cinco miembros titulares del Consejo de Administración por el término de tres años, y de doce miembros suplentes por el término de un año.

  2. ) Designación de dos Fideicomisarios para firmar el acta.

    NOTA: el nombre de todo candidato a ser electo deberá ser propuesto por escrito al Secretario Honorario por dos suscriptores, por lo menos tres días antes de la fecha en que deberá efectuarse la Asamblea General Ordinaria, cerrándose la inscripción el día 26 de octubre de 2009 a las 15.30 hs.

    Ricardo Chevallier Boutell. D.N.I. 4.289.657.

    Secretario Honorario Acta de Consejo de Administración del 30-10-08, Libro 16, f. 55.

    Certificación emitida por: Isabel Martínez Diego. Nº Registro: 2011. Nº Matrícula: 4452. Fecha:

    05/10/2009. Nº Acta: 540.

    e. 15/10/2009 Nº 86518/09 v. 28/10/2009 'I' INTERGARANTIAS S.G.R.

    CONVOCATORIA Se convoca a los socios de Intergarantias S.G.R a Asamblea General Ordinaria para el día 17 de Noviembre de 2009, en primera convocatoria a las 18:00 hs, en el domicilio de Reconquista 379, Piso 7º Oficina '710', `Capital Federal. Si no se reuniera el quórum exigido se cita en segunda convocatoria, en el mismo lugar una hora después de la fijada para la primera, a fin de tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 1º) Designación de dos socios para que, junto al presidente, firmen el acta de la Asamblea;

  3. ) Tratamiento de la Memoria del Consejo de Administración, de los Estados Contables y del Informe de la Comisión Fiscalizadora, por el ejercicio contable Nº 9 cerrado el 30/06/2009. Tratamiento de la gestión del Consejo de Administración y de la Comisión Fiscalizadora y su Retribución. Ratificación transferencia inmueble. Asignación de resultados, por los ejercicios cerrados al 30 de junio de 2008 y al 30 de junio de 2009;

  4. ) Informe sobre altas y bajas de socios partícipes, protectores y transferencias de acciones.

    Ratificación;

  5. ) Aumento del capital social dentro del quíntuplo, por el monto suscripto e integrado por los nuevos socios partícipes y protectores;

  6. ) Determinación de la política de inversión de los fondos sociales hasta la próxima asamblea general ordinaria;

  7. ) Aprobación del costo de las garantías, del mínimo de las contragarantías, que se solicitará a los socios partícipes y fijación del límite máximo de las eventuales bonificaciones que podrá conceder el Consejo de Administración hasta la próxima asamblea general ordinaria;

  8. ) Determinación de la cuantía máxima de garantías a otorgar hasta la próxima asamblea general ordinaria;

  9. ) Designación de consejeros y síndicos titulares y suplentes;

    NOTA: 1) Se recuerda a los señores socios que a los fines de la acreditación deberán comunicar su participación en la sede social, Reconquista 379, Piso 7º Oficina '710', Capital Federal, como máximo, hasta el 12 de Noviembre de 2009 a las 18:00 hs, para que se los inscriba en el registro de asistencia (artículo 41 Estatuto Social).

    NOTA: 2) Presidente designado por Acta de Asamblea General Ordinaria Número 8 de fecha 28 de Noviembre de 2008 y Acta de Consejo de Administración Número 340 de fecha 23 de Diciembre de 2008.

    Presidente - Angel Oscar Miguel Certificación emitida por: Eduardo Daniel González. Nº Registro: 2024. Nº Matrícula: 4079. Fecha: 07/10/2009. Nº Acta: 13. Nº Libro: 53.

    e. 21/10/2009 Nº 91961/09 v. 27/10/2009 'L' LA CHURRASQUITA S.A.

    CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria a celebrase el día 12-11-2009 a las 11 hs. en Av.

    Corrientes 1220 C.A.B.A. a fin de...

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