Nicoll S.A.

• Fecha de disposición: 13 Marzo 2009
• Fecha de publicación: 13 Marzo 2009
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 31614

ORDEN DEL DIA 1º) Lectura del Acta de la Asamblea anterior.

2. ) Designación de dos (2) socios para firmar el Acta de la Asamblea.

3. ) Consideración de la Memoria. Balance General y Cuadro de Recursos y Gastos del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2008.

4. ) Elección del Consejo Directivo y Junta Fiscalizadora.

   Presidente y secretaria designados mediante acta nro. 34, Asamblea General Ordinaria Nro. 82 del 30/03/07, fs. 118, 119 y 120.

   Presidente Irma Rizzuti Secretaria María Carmen Rocco NOTA: De conformidad con los estatutos, 30 minutos después de la hora fijada, la Asamblea sesionará válidamente con los socios presentes.

   Para poder participar de la Asamblea, los socios deberán estar al día con las cuotas sociales.

   Certificación emitida por: Eduardo Diego Ferrari. Nº Registro: 1937. Nº Matrícula: 4212. Fecha: 09/03/2009. Nº Acta: 179. Nº Libro: 72.

   5. 13/03/2009 Nº 16610/09 v. 13/03/2009 ASOCIACION COOPERATIVA DEL HOSPITAL MARIA FERRER CONVOCATORIA Se convoca a los socios activos con un año de antigüedad y que estén al día en el pago de las cuotas sociales, a la Asamblea Gral. Ordinaria a realizarse el lunes 30 de marzo de 2009 a las 10 hs. en Dr. Enrique Finochietto 849, piso 1º,

   C.A.B.A., para tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA 1º) Designación de dos socios para firmar el acta.

2. ) Consideración Memoria, Balance Gral. al 31/12/08 y Dictamen del Órgano de Fiscalización.

3. ) Renovación total de la Comisión Directiva.

4. ) Designación de dos vocales suplentes por un año.

5. ) Designación de dos integrantes titulares y un suplente del Órgano de Fiscalización.

   Emma Juana Rossini de Calace, presidenta designada en acta de Asamblea del 30/3/2007.

   Certificación emitida por: Isabel Martínez Diego. Nº Registro: 2011. Nº Matrícula: 4452. Fecha:

   10/03/2009. Nº Acta: 98.

   5. 13/03/2009 Nº 16482/09 v. 13/03/2009 'C' CELEO S.A.

   CONVOCATORIA Nro de Registro R.P.C: 1.642.482. Ejercicio finalizado el 30 de Septiembre de 2008. Se cita a los Sres accionistas a Asamblea Ordinaria para el 31 de Marzo de 2009 a las 12 horas, en Billinghurst 478/86 4º D Capital Federal, para tratar:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.

2. ) Consideración documentos Art. 234 inc 1) Ley 19550 y sus modificaciones, por el Ejercicio Económico Nro. 11, cerrado el 30 de Septiembre de 2008.

3. ) Tratamiento y Destino del resultado del ejercicio.

4. ) Evaluación de la Gestión del Directorio.

   SOCIEDAD NO INCLUIDA EN EL ART. 299

   DE LA LEY 19550 Y SUS MODIFICACIONES.

   NOTA: Deberan cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia hasta tres días hábiles anteriores al 31 de Marzo de 2009.

   A falta de Quórum la asamblea se celebrará en segunda convocatoria a las 13 horas del mismo día. Buenos Aires, 9 de Marzo de 2009. Gaspar López Costa - Presidente Titular designado por Asamblea Nº 12 del 19/11/2007.

   Certificación emitida por: Josefina Vivot.Nº Registro: 190. Nº Matrícula: 4311. Fecha: 9/3/2009.

   Nº Acta: 111. Libro Nº: 060.

   5. 13/03/2009 Nº 16539/09 v. 19/03/2009 COMPAÑIA MEGA S.A.

      CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS Se convoca a los señores accionistas a Asamblea Ordinaria para el día 30 de marzo de 2009 a las 15 horas en la sede social sita en San Martín 344, Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:

      ORDEN DEL DIA:

   1. Designación de dos accionistas para firmar el acta;

   2. Consideración de la Memoria del Directorio, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Origen y Aplicación de Fondos y Reseña Informativa, con sus notas, cuadros, anexos y documentación conexa e Informe de la Comisión Fiscalizadora y Dictamen del Auditor correspondientes al ejercicio económico Nº 12 iniciado el 1 de enero de 2008 y finalizado el 31 de diciembre de 2008;

   3. Consideración del resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008. Destino de las utilidades y distribución de dividendos;

   4. Aprobación de la Gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2008 y finalizado el 31 de diciembre de 2008;

   5. Elección de un Director Titular y un Director Suplente por cada clase de acciones, todos ellos por el período estatutario de un año, en reemplazo de quienes finalizan su mandato. Elección del Presidente y Vicepresidente de la Sociedad;

   6. Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora; y

   7. Efectuar las publicaciones de práctica.

      Se recuerda a los Sres. Accionistas que deberán cursar comunicación a la sociedad con no menos de tres días hábiles de anticipación, a fin de que se los inscriba en el Libro de Registro de Asistencia a Asamblea, en San Martín 344,

      Ciudad de Buenos Aires en el horario de 9 a 18...