Nicoll S.A.

Emisor:Convocatorias
Fecha de la disposición:16 de Septiembre de 2008

Extraordinaria, para el día 30 de septiembre de 2008 a las 15 hs., en primera convocatoria y a las 16 hs., en segunda convocatoria para el caso de fracasar la primera, en la calle Santiago del Estero 112 4º piso oficina '12', Ciudad Autónoma de Bs. As., para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) 'Designación de dos accionistas para firmar el Acta'.

  2. ) 'Motivos de la convocatoria fuera de término'.

  3. ) 'Consideración de los Estados Contables,

    Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas y Anexos y Memoria, por el Ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2008'.

  4. ) 'Aprobación de la gestión del Directorio y su remuneración por encima del límite previsto por el art. 261 de la Ley 19.550'.

  5. ) 'Destino de los resultados del ejercicio'.

  6. ) 'Tratamiento de los aportes irrevocables'.

  7. ) 'Modificación del articulo Décimo del Estatuto social'.

  8. ) 'Designación de Autoridades por el periodo de 1 ejercicio'.

    Buenos Aires, 25 de agosto de 2008.

    José Luis Delfino, designado Director y Presidente por acta del 31 de Octubre de 2007.

    Certificación emitida por: Matilde S. Muratti.

    Nº Registro: 295. Nº Matrícula: 2124. Fecha:

    29/8/2008. Nº Acta: 157. Libro Nº: 44.

    e. 10/09/2008 Nº 5654 v. 16/09/2008 LOS MENCHOS S.A.C.I.F.I.Y A.

    CONVOCATORIA Convocase a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el 30 de Septiembre de 2008 en la sede social de la calle Pte. Luis Sáenz Peña 366, 1º C, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 17.00 horas en primera convocatoria y a las 18:00 horas en segunda convocatoria para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  9. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

  10. )RatificacióndelassiguientesAsambleaGeneral Ordinaria celebradas con fecha 19 de Julio 2004; 19 de Julio de 2005; 24 de Julio de 2006; 30 de Julio de 2007 y 30 de Julio de 2008, en las cuales se aprobaron los balances, memorias, distribución de utilidades, fijación de honorarios de Directorio correspondientes a los ejercicios económicos cerrados con fecha 31 de marzo de 2004; 31 de marzo de 2005; 31 de marzo de2006;31demarzode 2007 y 31 de marzo de 2008 respectivamente. Se solicita a los Sres. Accionistas comunicar su asistencia conforme lo dispone el art.

    238 de la Ley 19.550.Suscribe el presidente designado por acta deAsamblea de fecha 24 de julio de 2006 y Distribución de cargos por Acta de Directorio de 10 deAgosto de 2006.Presidente Juan Francisco Garat.

    Certificación emitida por: Inés R. Grinjot de Caillava. Nº Registro: 1635. Nº Matrícula: 2824.

    Fecha: 8/9/2008. Nº Acta: 199. Libro Nº: 23.

    e. 12/09/2008 Nº 87.300 v. 18/09/2008 LUPAC S.A.

    CONVOCATORIA Se convoca a Asamblea General Ordinaria para El día 27 de Septiembre de 2008 a las 19 hs. En primera Convocatoria y para 19:30 hs.

    en segunda Convocatoria en calle Pringles 644

    PB 2 de Capital Federal para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

    Punto 1º) 'Consideración de los documentos mencionados en el artículo 234 inciso 1 de la ley 22.903 correspondientes al Ejercicio Económico Nº 4 cerrado el 31 de Marzo de 2008.' Punto 2º) 'Aprobación de la gestión de Directores.

    Punto 3º) 'Designación de loa Accionistas para firmar el Acta.' Punto 4º) 'Incremento del Capital social hasta la suma de cuarenta mil pesos.' Punto 5º) 'Elección de Directores titulares y Suplentes.' Presidente Luis Alberto Colli por Escr. Nº 138 de 18/06/04 Reg. 99 y complementaria Ecsr.

    Nº 213 de 13/10/04.

    Certificación emitida por: Isabel M. Sacanell.

    Nº Registro: 99, Partido de Lanús. Fecha:

    4/9/2008. Nº Acta: 361. Libro Nº: 34.

    e. 10/09/2008 Nº 31.539 v. 16/09/2008 'M' MERCADO A TERMINO DE BUENOS AIRES S.A.

    CONVOCATORIA De acuerdo con lo resuelto por el...

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