Nicolas Frate e Hijos S.A.

• Fecha de disposición: 19 Mayo 2008
• Fecha de publicación: 19 Mayo 2008
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 31407

ORDEN DEL DIA:

1. Consideración de la documentación correspondiente al ejercicio social finalizado el 31/7/06 y 31/07/07 respectivamente para su aprobación por la asamblea, b) Consideración de los resultados y remuneración del Directorio, c) Consideración de la gestión del directorio, d) Ratificación de la designación de autoridades societarias o designación de nuevas autoridades en su reemplazo, e) Concreción de la emisión de acciones representativas del capital producido desde el aporte irrevocable de capital realizado por la Dra. Sol Graiver, por la suma de 1.388.000 acciones ordinarias, nominativas no en endosables de un peso de valor nominal cada una, con derecho a un voto por acción y

6. Redefinición de la actividad de la sociedad.

   Buenos Aires, 12 de mayo de 2005

   La asamblea se llevará a cabo en la Sala de Audiencias del Juzgado de Primera Instancia en lo Comercial Nº 25, sito en Avda. Callao 635, 4to piso, Capital Federal el día 5 de junio de 2008 a las 9 h. en primera convocatoria y el mismo día a las 10 hs en segunda convocatoria (art.

   Fdo. Horacio Francisco Robledo. Juez.

   Secretaria - María Eugenia Soto e. 15/05/2008 Nº 81.307 v. 21/05/2008 INTEGRA OIL S.A.

   CONVOCATORIA Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 30 de mayo de 2008 a las 11 horas en Sevilla 2964,

   Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

   1. ) Elección de dos Accionistas para firmar el acta de Asamblea con facultad de aprobarla.

   2. ) Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico Nº 2 cerrado el 31 de diciembre de 2007 y aprobación de la gestión del Directorio.

   3. ) Destino de los resultados no asignados.

   4. ) Determinación del número de miembros qué integrarán el Directorio y su elección.

   NOTA: Se recuerda a los Séñores Accionistas que deberán cumplir las disposiciones del artículo 238 de la Ley 19.550.

   Firmado Ricardo Nicolás Mallo Huergo Presidente, designado por asamblea del 8 de octubre de 2007.

   Certificación emitida por: Juan Cruz María Ceriani Cernadas. Nº Registro: 1265. Nº Matrícula:

   4940. Fecha: 8/5/2008. Nº Acta: 052. Libro Nº: 2.

5. 13/05/2008 Nº 79.154 v. 19/05/2008 'L'' LIBAUD S.A.

   CONVOCATORIA CONVOCASE a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para el día 30 de mayo de 2008, en Paraguay 866, Piso 3, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 21.00 horas en primera convocatoria y a las 22.00 en segunda convocatoria, para considerar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA 1°) Designación de dos accionistas para suscribir el acta;

   2. ) Consideración y aprobación de la participación de la sociedad Libaud S.A. en la firma del contrato de compra-venta de acciones de fecha 8-4-08;

   3. ) Otorgamiento de instrucciones y apoderamiento.

   Los accionistas deberán comunicar su asistencia con tres días de anticipación a la sede social o a la sede de la reunión (art. 238 Ley 19.550).

   Presidente. Claudio A. Ramos, designado por acta de asamblea del 17/7/07, pasada al Folio Nº 44 del Libro de Actas de Asamblea Nº 1, Nº de Rúbrica 49099-00, de fecha 23 de junio de 2000.

   Certificación emitida por: Carlos E. Arroyo.

   Nº Registro: 214. Nº Matrícula: 4086. Fecha: 8/5/ 2008. Nº Acta: 108. Libro Nº: 048.

5. 13/05/2008 Nº 79.279 v. 19/05/2008 LIBAUD S.A.

   CONVOCATORIA CONVOCASE a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 30 de mayo de 2008...