Nexo Pharmaceutical Group S.A.

Fecha de la disposición:16 de Septiembre de 2010
 
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Jueves 16 de setiembre de 2010 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL N'º 31.988 29

2'º) Motivos de la convocatoria fuera de dos plazos legales;

3'º) Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234 inc. 1'º de la ley 19550, correspondientes a los ejercicios económicos cerrados el 31-3-2007, 31-3-2008, 31-3-2009 y 31-3-2010;

4'º) Remuneración directorio y destino de los resultados;

5'º) Consideración de la actuación del directorio;

6'º) Determinación número y designación de Directores.

Ariel Ruales - Presidente designado según Acta de Asamblea de fecha 13-11-2006.

Certificación emitida por: Marta Beatriz Francinelli. N'ºRegistro: 1127. N'ºMatrícula: 2095. Fecha: 3/9/2010. N'ºActa: 130. N'ºLibro: 23.

e. 10/09/2010 N'º104521/10 v. 16/09/2010 % “N” NEXO PHARMACEUTICAL GROUP S.A.

CONVOCATORIA Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 29 de septiembre de 2010 en el domicilio de la Avda. Juramento N'º2149, piso 3 Dto. 17, de la Ciudad de Buenos Aires, a las 17.00 hs. en primera convocatoria, y una hora más tarde en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Designación de accionistas para la firma del acta.

2'º) Tratamiento de los motivos que determinaron la demora en el llamado a asamblea de accionistas para el tratamiento de la información contable.

3'º) Consideración de los documentos a que se refiere en articulo N'º234 inciso 1 de la Ley de Sociedades Comerciales, correspondiente al ejercicio económico n'º 10 finalizado el 31 de diciembre de 2009.

4'º) Evaluación de la gestión de Directorio por el ejercicio económico n'º 10 finalizado el 31 de diciembre de 2009.

5'º) Fijación de honorarios al Directorio por sus funciones.

6'º) Tratamiento de resultados del ejercicio económico n'º 10 finalizado el 31 de diciembre de 2009.

7'º) Ratificación de lo resuelto por la Asamblea General Ordinaria del 05/02/2010.

Los señores accionistas deben cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada.

Sr. Arturo Raúl Beraja. Presidente electo por Asamblea General Ordinaria del 05/02/2010.

Certificación emitida por: Esteban Santiago Morelli. N'ºRegistro: 216. N'ºMatrícula: 4482. Fecha: 3/9/2010. N'ºActa: 129. N'ºLibro: 11.

e. 10/09/2010 N'º104799/10 v. 16/09/2010 % NGV MENDOZA S.A.

CONVOCATORIA Convócase a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a realizarse el día 14 de Octubre de 2010 a las 17:30 horas, en primera convocatoria y para el supuesto que fracasare la primera, se convoca en segunda a las 18:00 horas del mismo día, en Arribeños 2350, P.B., Dpto. C, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Tratamiento de la dispensa al directorio para la confección de la Memoria, art 2'º Resolución IGJ N'º6/2006.

2'º) Tratamiento de la documentación referida en el artículo 234, inciso 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2010.

3'º) Consideración del resultado del ejercicio.

4'º) Aprobación de la gestión y remuneraciones de los señores miembros del Directorio.

5'º) Determinación del número de miembros del directorio...

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